加密交易所通过KYC和AML验证控制犯罪

随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。

惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网络囊括了非法行为，洗钱和极端主义融资。

全球金融欺诈每年损失约1.4-3.5万亿美元，洗钱了约2万亿美元。

它由全球监管机构建立，并且还加强了对加密货币交易所的控制。 银行执行尽职调查程序，现在，加密货币公司正在介入其中。

加密货币交易所的KYC：

随着加密市场活动的增加，需要认识到并有效解决漏洞。 加密货币也一直是争论的热点和非法活动的中心。 KYC规范也进行了修改，以涵盖加密货币交易所。 为了使交换能够顺畅地进行，他们需要检查每个客户的身份。 当实施KYC程序时，客户必须提交并验证其身份。

KYC验证实施了客户尽职调查（CDD）和增强型尽职调查（EDD）。 它有助于公司了解其服务的用户。 有诸如the-crypto-investor.com之类的平台，用户可以通过该平台投资加密货币，甚至出售它们以获取利润。 实施KYC可使公司了解正在使用其资源的用户，并保证对其进行保护。 它将防止欺诈和网络犯罪的风险。

加密市场甚至具有P2P交易的功能，这意味着用户可以在自己内部进行交易。 KYC验证有助于交易平台和用户信任买方或卖方。 具有KYC功能的平台会自动受到保护，并会吸引用户获得服务的信任和安全性。

AML客户监视针对修订后的定罪报告，制裁报告，PEP文件和区域监视列表。 这样，一些组织的洗钱活动就得到了遏制。 此方法可以最佳地用于实际应用。

监管系统下的加密货币市场：

加密市场已经认识到需要监管系统。 黑客从BITpoint交换钱包中抢走了3200万美元。 最近在5月7日，从受欢迎的加密货币交易所Binance窃取了约7,074个价值4000万美元的比特币。

在此之后，首席执行官兼创始人赵长鹏说：

结论：

即使Crypto市场是没有现金的，黑客也发现了他们做非法事情的方式，并且在此非常需要安全性。 KYC和AML验证将减少加密交易所中的欺诈活动。

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原文链接：https://www.namecoinnews.com/crypto-exchanges-to-implement-kyc-and-aml-to-curb-online-crime/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=crypto-exchanges-to-implement-kyc-and-aml-to-curb-online-crime

原文作者：Sara Gillard

编译者/作者：wanbizu AI

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