了解FBI如何在深度网络中搜索比特币

联邦调查局（FBI）编写的一份报告被“ Blueleaks”和匿名组织一起泄露。 该报告揭示了FBI如何在使用比特币的深层网络上追踪犯罪分子，并将其转换为Monero加密货币。

文件

泄露的文件详细介绍了三种情况，在这种情况下，“即时”加密货币交易所MorphToken可能被用来洗刷非法来源的比特币，然后转换成门罗币。 报告中提到了两个深层网络市场，分别是：Apollon和Cryptonia。

2020年1月，FBI在暗网市场中确定了与Apollon关联的用户，这些用户向MorphToken发送了至少11个比特币（价值约542,000雷亚尔），以转换为Monero。

跟踪如何进行？

为了跟踪比特币，FBI使用了“专有软件工具”，并与之一起分析了区块链上的交易。 将这些分析与MorphToken API（自动编程接口）本身进行比较，以监视事务。

此外，他们还分析了在暗网市场Cryptonia上进行的比特币交易的汇率，并根据汇率发现了是发送给MorphToken交易所还是其他交易所。

在2019年5月至2019年9月之间进行的所有分析（可使用交换API进行咨询）显示，在所有交易中，资产均被发送到与MorphToken关联的地址并转换为Monero。

为什么选择门罗币？

FBI指出了Darknet论坛上的帖子，这些论坛讨论了如何将这些交易所用作转换门户。 罪犯选择的主要货币是门罗币（Monero），绰号为“匿名加密货币”。 MorphToken是黑暗网络论坛上精选的八种加密货币之一。

Chainalysis的Crypto-Crime报告指出，Monero“可能会在2020年成为更多罪犯选择的加密货币”。

门罗币结合了三种隐私技术：触摸签名，机密触摸交易（RingCT）和唯一的秘密钱包地址。 结果是使非法的Monero用户无法识别。

可以追踪门罗币吗？

合规公司Elliptic的首席科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）不相信有可能揭开保密性的加密货币面纱。

该报告评估说，随着时间的流逝，犯罪分子将越来越多地采用“匿名”加密货币，例如门罗币。

在2019年，联邦调查局还确定了四家将毒品销售中的比特币发送给MorphToken的供应商。

报告称：“尽管MorphToken可以将比特币转换为五种不同的加密货币，但在暗网市场用户确定的几乎所有转换中，FBI都将比特币转换为门罗币。”

根据主席团的政策，联邦调查局拒绝对泄漏的报告发表评论。

什么是加密货币即时交易所？

诸如Morphtoken之类的即时加密货币交易所允许从一种加密货币快速转换为另一种加密货币。 FBI强调这些交易所缺乏客户知识协议（KYC），这是值得关注的领域。 MorphToken拒绝对泄露的联邦调查局报告发表评论。

Morphtoken在巴拿马注册。 根据律师事务所Kraemer和Kraemer的说法，该管辖区尚未对加密货币或交易所实施任何法规。

什么是蓝lea？

Blueleaks是匿名组织非法收集的警察文件的缓存。 Blueleaks文件由“透明组织” Distributed Denial of Secrets发布。 数据涵盖“来自200多个警察部门，融合中心和培训资源的24年数据”。

这些文件取自Netsentinal，这是一家拥有执法网站的德克萨斯州网页设计公司。 网络安全新闻网站Krebsonsecurity通过内部分析确认了泄漏数据的有效性。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/entenda-como-fbi-busca-bitcoin-dentro-deep-web/

原文作者：Julia Santos

编译者/作者：wanbizu AI

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