尼日利亚骗子使用BTC和Gemini兑换成虹吸百万

两名尼日利亚人的喷气机贩子在他们的Instagram帐户中充斥着他们炫耀的财富的照片，这些人从迪拜被引渡到美国。 根据FBI的说法，他们能够通过Gemini交易所将数百万美元转换为比特币（BTC）。

比特币地址16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn的交易摘要。 资料来源：水晶区块链

两位是Olalekan Jacob Ponle，也被称为“先生。 Woodbery”和“ Mark Kain”，以及Ramon Olorunwa Abbas（使用别名“ Ray Hushpuppi”和“ Hush”）。 FBI的投诉主要针对前者的活动以及他如何使用比特币转移被盗资金。

商业电子邮件泄露— 1,500 BTC

根据FBI的说法，Ponle和他的同伙正在参与一项被称为“企业电子邮件泄露或BEC”的计划。 犯罪分子可以访问合法的企业电子邮件帐户，然后操纵公司的员工将公司资金转移到犯罪分子的银行帐户中。 投诉称Ponle及其同伙欺骗了美国公司数千万美元，同时将650万美元转换为1,500 BTC：

“初步的区块链分析表明，PONLE至少收到了与这些BEC计划相关的1,494.71506296比特币，当他收到收益时其价值约为6,599,499.98美元。”

投诉说，很明显，Ponle并不十分担心在比特币网络上覆盖他的足迹，因为自2014年以来他一直使用相同的地址（16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn），尽管投诉只针对他在整个2019年的非法活动。

双子座交易所

双子座是罪犯最喜欢的交流场所。 考虑到该交易所被认为是行业中最合规的交易所之一，这似乎令人惊讶。 但是，这种选择可能可以由以下事实来解释：被告需要在美国设有一家迎合企业的交易所。

2019年2月15日，Ponle的合伙人确认已将$ 2,149,000成功存入双子座并转换为BTC。

Ponle和他的同事在2019年2月15日交易中的讨论

在比特币区块链上追踪的这些交易分别为340和261 BTC，总计601 BTC。 当时，比特币价格约为3500美元。

从双子座进行两次比特币交易到Ponle的地址。 资料来源：水晶区块链

FBI渗透了Ponle的内部圈子

另一笔交易发生在2019年1月17日，当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13 BTC-在FBI的投诉中，它误称3.13。 这项交易源自一个身份不明的地址，但与另一家美国交易所Kraken相距一跳。 尽管投诉中未提及后者。

7月，当特工开始使用与他的一名同事先前相同的句柄开始与Ponle进行在线交流时，FBI能够渗透到Ponle的内部圈子。 2019年9月9日，Ponle和他的同事就将500万美元转换为比特币进行了讨论。

Ponle和他的同事在2019年9月9日交易中的讨论

Ponle不知道，这次是聊天另一端的联邦调查局特工。 尽管投诉没有具体说明，但该交易可能从未发生过，因为“ 16AtGJ BTC钱包”无法识别任何关联交易。

通过LocalBitcoin和Huobi兑现

双子座是将盗窃的法定货币转换为比特币的选择交易所，而LocalBitcoins和Huobi是兑现的首选选择。 根据Crystal Blockchain的说法，前者清除了577 BTC，后者清除了539 BTC。 过去，两者都因宽松的KYC程序而受到批评。

Ponle和他的同事Abbas过着充实的财富生活，在Instagram上分享了他们新获得的财富。 在他的最后一篇文章中，Ponle告诫他的追随者们反对与财富有关的罪恶感：

“您是劳动的乐府????不要让别人对您获得的财富感到内，尤其是当您付出鲜血，汗水和眼泪时，让那些被认为是“无法购买的东西” 。”

Ponle的Instagram帖子。 资料来源：Instagram

现在，法院将裁定他有罪。

双子座拒绝对此情况发表评论，尽管他们的发言人告诉Cointelegraph，交易所正在使用Chainalysis监控风险。

联邦调查局拒绝了Cointelegraph的置评请求。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/nigerian-scammers-used-btc-gemini-exchange-to-siphon-millions

原文作者：Cointelegraph By Michael Kapilkov

编译者/作者：wanbizu AI

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