联邦调查局（FBI）刑事投诉，尼日利亚骗子通过双子座交易所将数百万美元转换

根据FBI的说法，Olalekan Jacob Ponle也被称为“先生。 曾使用别名“ Ray Hushpuppi”和“ Hush”的别名Woodbery”，“ Mark Kain”和Ramon Olorunwa Abbas被指控参与一项计划，该计划被称为“企业电子邮件妥协”或BEC。 罪犯将有权访问合法的企业电子邮件帐户，然后操纵公司的员工将公司的资金转移到罪犯的银行帐户中。 投诉指控Ponle及其同伙以数千万美元欺骗了美国公司，同时通过Gemini交易所将650万美元转换为1,500个比特币。

比特币地址16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn的交易摘要| 资料来源：水晶区块链

FBI的投诉重点在于罪犯如何使用比特币转移被盗的钱

联邦调查局指出：

“初步的区块链分析表明，PONLE至少收到了与这些BEC计划相关的1,494.71506296比特币，在他收到收益时其价值约为6,599,499.98美元。”

投诉清楚地表明，Ponle并没有担心要在比特币网络上隐藏自己的踪迹，因为自2014年以来，他一直使用相同的地址（16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn），尽管投诉只针对活动。 他于2019年违法。

双子座是罪犯最喜欢的交流场所。 在2019年2月15日，Ponle合伙人确认2,149,000美元已成功存入Gemini并转换为BTC。 在比特币区块链上跟踪这些交易时，每笔交易分别为340和261 BTC，总计601 BTC。 当时，比特币的价格约为3500美元。

Ponle和他的同事在2019年2月15日交易中的讨论

另一笔交易发生在2019年1月17日，当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13 BTC –在FBI的投诉中，它被误认为是3.13。 该交易源自一个未知地址，但这只是一个Kraken交换。 但是，申诉中未提及后者。

在7月，联邦调查局得以渗透到Ponle的内部圈子。 2019年9月9日，Ponle和他的同事之间进行了有关将500万美元转换为比特币的讨论。

Ponle不知道，这一次，他是对话另一端的FBI特工。 尽管投诉没有具体说明，但该交易可能从未发生，因为无法使用BTCA 16AtGJ钱包识别任何相关交易。

LocalBitcoin和Huobi也是最受欢迎的犯罪目的地

虽然Gemini是将偷窃的法定货币转换为比特币的期权交易所，但LocalBitcoins和Huobi是更合适的现金提取选项。 根据Crystal Blockchain的说法，第一个删除了577 BTC，第二个删除了539 BTC。 过去，两者都因宽松的KYC程序而受到批评。

尽管交易所使用Chainalysis监控风险，但Gemini拒绝对此情况发表评论。 联邦调查局拒绝了Cointelegraph的置评请求。

本文基于Cointelegraph被引用。

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根据FBI的刑事投诉，尼日利亚骗子通过双子座交易所将数百万美元转换为比特币的帖子首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/nigerian-scammers-converted-millions-of-dollars-into-bitcoin-via-gemini.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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