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7.11收集的币圈一些最新U暴雷的新闻

2020-07-14 韭菜年 来源:区块链网络

据说一个拥有近10万枚USDC稳定币的以太坊地址被发行USDC的实体Centre列入黑名单。Etherscan浏览器的交易显示,0x5dB0115f3B72d19cEa34dD697cf412Ff86dc7E1b(Centre拥有的地址)调用了一个“黑名单’’功能,列入黑名单的地址将无法通过USDC智能合约执行交易(接收或发送)。目前尚不清楚是什么原因导致了黑名单功能被激活,但是根据Etherscan注释,一个用户声称该地址的所有者从他那里窃取了代币。

Cirecle-Coinbase共同发言人Josh Hawkins回应称,这是应执法部门的要求,他不能提供更多细节,对Centre有管辖权的法院发布的命令,该公司均会遵守。

除USDC地址被冻结外,Tether公司也已对“有问题的USDT地址”进行了冻结处理。根据以太坊研发者Philippe Castonguay制作的DuneAnalytics版面显示,Tether已将39个USDT地址列入了禁用地址,锁定价值达到551万美元,其中金额最大的一个地址资金达到456万USDT,这些地址被封锁后不能进行接收和转账操作。

这些地址被封锁的原因大概率是Tether为配合美国执法部门的调查而做出的。最近,USDT越来越多的被用于数字货币交易之外的应用,大量的场外借贷和跨境转账开始使用USDT。中心化运营的Tether拥有对所有存币地址的控制权,如果资金涉及黑产或洗钱等非法行为,USDT会存在被冻结的可能,这对试图使用USDT进行非法交易的人做出了警示。在去中心化的加密世界里,USDT等稳定币并不是去中心化的资产。这也证明了只有完全去中心化的数字资产无法被中心化机构冻结,才拥有绝对意义上对自我资产的处置自由。

不过,根据以上两家稳定币发行方给出的回应,“USDC/USDT地址冻结”均是配合监管部门进行的操作。这冻结的背后,或是稳定币接受监管逐渐走向合规的前兆,未来想利用稳定币进行洗钱等犯罪行为必将会越来越难。

官方的信号

7月2号,国家外汇管理局官网发布公告,其中赵东的案例(通报中名为赵某,并不确定是赵东,只能说是疑似,上文第一部分为吴说区块链内容,出处没有问题,此处为我个人判断,请读者注意辨别)排在第3个。

我们从三大所来看,火币、OK官方联系深厚,而且OTC业务并不是他们官方开具,均以第三方商家入驻的形式,一旦出问题,倒霉不会是交易所,而是第三方商家。火币、OK只要主动提出关闭OTC之类,应该问题不大,而OTC商家极有可能在不经意间,充当了洗钱等经济犯罪的帮凶。

币安特殊一些,因为币安法币的隔日提币政策,让场外交易涉及犯罪的概率降低了。同时,币安和火币、OK不同的是,从高管到交易所,均已经境外化了,理论上他还可能继续提供这个业务——当然,如果官方出一个严格规范的公告,币安也不敢继续越雷池。

小散户,不会有什么问题,毕竟金额都不大,而且交易时都是面向不特定的对象,会好不少。不管怎么说,交易所OTC通道关闭,到底会引发什么情况呢?

一是币价立马雪崩。不能出入金,中国人参与的币圈游戏就玩不下云了。因为不会有新人和新资金的进场,大家互相割吗?现在先从场外查起,那么,如果届时场内关了,那场外也不会有了——没有人敢以身试法。这对币圈是不是毁灭性打击?

二是长期利好BTC。就像94之后,法币通道关闭,USDT或许也将崩掉,于是都把钱换BTC,于是也可能反指出一波BTC的小牛市,也不排除带出一大波非理性的大泡沫。

另外我们在做币圈投资的时候,除了要提高风险意识,不能听别人说什么就是什么,投资是一定要投给自己研究过的,对币圈有贡献、有输出的人,但是还是有风险的。

本文完谢谢。

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编译者/作者:韭菜年

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