联邦调查局关于私人基金洗钱的报告援引了OneCoin欺诈的全部名称

一个臭名昭著的加密货币金字塔计划OneCoin在最近泄露的FBI关于私人投资基金洗钱风险的情报公告中露面了。

该公告的日期为5月1日，其主要目的是美国的犯罪分子和外国对手“可能”使用对冲基金，私募股权和其他投资工具来规避金融机构的反洗钱（AML）程序。

FBI分析师给出的四个例子之一涉及“欺诈性加密货币投资计划”。 虽然该计划从未透露过名字，但该公告中讲述的故事与OneCoin案极为相似。

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例如：

FBI在其帐户中引用了公共信息以及“可直接访问的人力资源”。 该公告的其他三个通过私人资金洗钱的例子都没有提到加密货币。

路透社周二首次在公告上报道。 该公告是未分类的，但“对执法敏感”，这意味着未经联邦调查局的许可，不得在联邦政府外部共享该公告。

尽管OneCoin是一个骗局，但FBI公告中蒙蔽了斯科特的罪行，这明显提醒人们，银行而不是加密货币被用来洗刷不义之财。

阅读下面的完整备忘录。

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原文链接：https://www.coindesk.com/fbi-report-on-laundering-by-private-funds-cites-onecoin-fraud-in-all-but-name

原文作者：Marc Hochstein

编译者/作者：wanbizu AI

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