加拿大监管机构指责Wash交易价值590K BTC的Coinsquare市场操纵

安大略省证券委员会已开始针对加密货币交易所Coinsquare及其高管发起诉讼。 加拿大监管机构指责该公司操纵市场，进行了84万笔清洗交易，价值约590,000比特币，占该交易所报告交易量的90％。

OSC对Coinsquare采取行动

安大略省证券委员会（OSC）周四发布了其执法部门员工在针对Coinsquare Ltd.及其高管的诉讼中提出的指控声明。 任命了三名高管：CEO Cole Diamond，总裁兼创始人Virgile Rostand和首席合规官Felix Mazer。

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监管机构的声明描述说，Coinsquare是一个基于多伦多的加密货币交易平台，于2014年底启动。截至2019年12月14日，它大约有235,000个客户帐户，并补充说它未在委员会注册。

OSC工作人员声称，Coinsquare“通过报告虚假交易量进行了市场操纵，”“误导了客户交易量”，并“对内部举报人进行了报复。”

在首席执行官的指导下，Rostand创建了一种算法，该算法于2018年7月17日实施，“以增加Coinsquare平台上报告的交易量（市场交易量功能）。” 监管机构称：

在2018年7月17日至2019年12月4日之间，市场交易量功能在Coinsquare平台上进行了约840,000次清洗交易，总价值约为590,000比特币。 在此期间，清洗交易占Coinsquare平台交易量的90％以上。

OSC员工还声称，Coinsquare随后误导了其客户和公众，导致其交易量膨胀，并继续进行虚假交易，即使其员工对此事表示担忧。 该公司于2018年11月聘请了一名“内部举报人”为其自动交易策略团队工作，但在他反复使用市场交易量功能对交易量膨胀表示担忧之后，于2019年12月3日将其解雇。

此外，Coinsquare向OSC隐瞒了其虚假交易惯例。 这包括Coinsquare资本市场于2019年初向加拿大证券交易委员会和加拿大投资行业监管组织（IIROC）提交注册为投资交易商并运行替代交易系统的申请。OSC表示“ Coinsquare未能实施适当的控制措施上文所述的交易活动违反了公共利益。”

最近，OSC必须处理加拿大加密货币交易所的另一个问题。 现已倒闭的Quadrigacx交易所欠76,000多名客户总计2.15亿美元的资产，但其创始人Gerald Cotten据说已经去世了。 经过调查，OSC工作人员得出结论：“ Quadriga像庞氏骗局一样运作。”

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加拿大监管者指责洗手交易价值590K BTC的市场操纵Coinsquare首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/canadian-regulator-accuses-coinsquare-of-market-manipulation-with-wash-trades-worth-590k-btc/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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