比特币：如何检查地址是否被骗

有一项在线服务，可让您检查比特币地址是否与诈骗相关。

这就是所谓的“比特币滥用”，它实际上是一个数据库，您可以在其中跟踪勒索软件，勒索，诈骗者和其他非法活动使用的比特币地址。

该网站宣布昨天收到151份新报告，上周收到988份，上个月收到4,112份。

到2020年，总计已经有近7.7万，其中大部分是在4月收集的，而在2019年则超过了7.7万。

该网站既可以报告诈骗者，罪犯和黑客使用的比特币地址，以建立永久性公共数据库，也可以检查给定地址是否链接到收到的任何报告。

它还监视被盗的比特币，以检测黑客何时将其移至其他地址。

例如，通过最近通过Twitter进行的著名黑客攻击，寻找用于兑现BTC的比特币地址，似乎比特币滥用已被报告77次，并且已从390笔交易中获得了超过12.86 BTC。

也可以阅读收到的报告，其中第一份已于7月15日在该骗局仍在使用Cryptoforhealth网站时或在Elon Musk，Bill Gates或Barack Obama的个人资料遭到攻击之前收集。

这样，当您将BTC发送到不确定其所有者及其可靠性的地址时，可以去该站点检查该站点是否是被举报为从事非法活动的站点之一，并阅读报告以了解它们的数量以及它们是否可信。

除了比特币滥用之外，还有其他类似的网站，例如骗局警报。 在这种情况下，它是Whale Alert最近创建的平台，其工作方式类似。

然而，奇怪的是，它还报告了收集最多的单个骗局地址的“排名”，从庞氏Amfeix方案开始，该地址上的33ns4GGpz7vVAfoXDpJttwd7XkwtnvtTjw已收集了近5700万美元的比特币。

例如，总是在Twitter上寻找骗局的地址，事实证明，这是一次伪造的赠品，据Bitcoin Abuse和CryptoScamDB本身之类的服务报告了86次。

诈骗警报的有趣之处在于，它还添加了地址卡的状态，例如在这种情况下显示了已确认的诈骗。

特别是，Whale Alert添加了可能的骗局确认这一事实有助于获得更大的确定性，尽管并非所有骗局都得到了确认。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/07/22/bitcoin-controllare-indirizzo-scam/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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