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Coinsquare交易所执行官因清洗交易丑闻辞职

2020-07-22 wanbizu AI 来源：区块链网络

总部位于加拿大的加密交易平台Coinsquare被发现与高级管理人员告诉员工在该平台上进行假交易后，已同意与安大略证券委员会（OSC）和解。

OSC表示，在2018年第四季度至2019年第一季度之间，Coinsquare报告的交易量的90％被伪称为虚假交易伪造。作为周二达成的和解协议的一部分，Coinsquare承认平台上进行了约84万笔非法清洗交易，总价值约为590,000比特币（截至发稿时价值近55亿美元）。该协议还指出，CEO Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和执行官Felix Mazer故意“授权，允许或默许” Coinsquare员工进行清洗交易，做出误导性陈述，并要求对揭露不当行为的举报人作出报应。高级管理人员现在已经同意辞职，戴蒙德将支付100万美元的罚款，罗斯坦德将支付90万美元。该协议承认，马泽尔已作为该公司的首席运营官，违背了公众利益，已自愿向该委员会支付了50,000美元。 OSC执法部门主管Jeff Kehoe表示，此案是委员会自2016年在安大略省证券立法中加入保护措施以来首次对举报举报人采取行动。 Diamond和Rostand也被禁止注册为公司，高级管理人员或公司董事或“市场参与者”达2至3年。 Mazer被禁赛一年。 Coinsquare的投资交易商子公司Coinsquare Capital Markets Ltd.已在调查前寻求OSC的注册管理机构批准，已下令进行重大治理改进，包括内部举报人计划。 Coinsquare，Diamond和Rostand必须进一步支付总计300,000美元的OSC调查费用。周一，OSC首先指控该公司从事非法活动。

也可以看看：安大略省证券监管机构称Quadriga是一个庞氏骗局

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原文链接：https://www.coindesk.com/coinsquare-exchange-execs-to-resign-over-wash-trading-scandal

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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