加拿大监管机构限制清洗交易-高管辞职从Coinsquare加密货币交易所

9分钟前| 彼得·温德

主要亮点：

加拿大监管机构在Coinsquare禁止洗头交易

在6月，我们报道了表明加拿大最大的加密货币交易所之一Coinsquare正在使用的交易，以人为地增加其交易量。 该报告由Vice的主板发布，该主板可以访问Coinsquare的内部通讯，员工在讨论该交易所的清洗交易程序。

事实证明，安大略省的证券监管机构安大略证券委员会（OSC）不太热衷于Coinsquare的做法。 昨天，该委员会宣布已与Coinsquare，其（现任前）首席执行官Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和首席合规官Felix Mazer达成和解。

OSC表示，和解与Coinsquare平台上的“市场操纵”，对投资者的误导性陈述以及对内部举报人的报复有关。 根据OSC的公告，从2018年7月到2019年12月，Coinsquare报告的交易量中有90％以上是冲洗交易的结果。 就比特币而言，这些洗盘交易的价值约为590,000 BTC。

“洗钱交易”是指非经济交易，交易者为了建立市场活动的错觉而反复进行自我交易。

高管辞职并支付巨额罚款

在和解协议中，Cole Diamond和Virgile Rostand同意从公司辞职，并分别获得“担任其他市场参与者的董事或官员”的三年和两年禁令。 Felix Mazer辞去了Coinsquare的CCO职务。

根据OSC，这些禁令的目的是防止Diamond和Rostand继续对Coinsquare产生影响。

OSC还对Diamond和Rostand处以巨额罚款-Coinsquare的前首席执行官同意支付100万加元，而创始人则支付90万加元。 此外，Diamond，Rostand和Coinsquare将不得不支付300,000加元，以帮助支付OSC的调查费用。

OSC执法部门主管Jeff Kehoe对和解发表了评论：

?尽管有几名员工对交易量膨胀感到担忧，但Coinsquare不仅坚持这种做法，而且还向投资者撒谎，并对举报人进行了报复。 成为我们资本市场的创新者，并非无视安省证券法的通行证。 所有市场参与者，包括新兴产业的参与者，都必须诚实守信。

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原文链接：https://coincodex.com/article/9004/canadian-regulator-clamps-down-on-wash-trading-top-executives-resign-from-coinsquare-crypto-exchange/

原文作者：Peter Wind

编译者/作者：wanbizu AI

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