AMFEIX投资者对大量待定提款请求表示担忧

投资一家加密货币公司的许多人声称该公司正在欺骗其用户。

该基金被称为AMFEIX，该基金承诺向其用户提供高收益的每月回报，据称筹集了超过6000万美元的比特币（BTC）。 6月底，Cointelegraph开始收到来自AMFEIX用户的电子邮件，这些用户已经将资金投入了该项目。

这些用户声称，自2020年5月以来，有许多待处理的提款请求已被延迟。他们还声称，该项目的支持团队在与投资者沟通方面一直模棱两可。

匿名消息来源向Cointelegraph提供了与涉嫌AMFEIX员工的对话的屏幕截图，以及一些电子表格，这些电子表格似乎在社交媒体上支持该公司未在总体上运作的主张。

AMFEIX暂停了500多次提款请求

我们的来源与我们共享的其中一份文件显示了平台上待处理的提款请求的更新列表。

Cointelegraph确认，自2019年4月以来，AMFEIX拥有的BTC钱包地址共收到7,228 BTC（超过6,700万美元）。 截至发稿时，钱包的最终余额为60.11 BTC（约合563,000美元）。

在过去一个月中，该钱包还被Scam-Alert.io列为“十大最成功的活跃骗子”之一，Scam-Alert.io是一家专门报告诈骗并与Twitter上受欢迎的WhaleAlert帐户相关联的网站。 钱包似乎已经产生了将近56,724,950美元的收入，非常接近Cointelegraph收到的文件中报告的金额。

AMFEIX在英国注册

AMFEIX于2019年10月7日在卡迪夫公司大厦注册为私人公司。文件显示，AMFEIX的名称为“ AMFEIX Enterprise Tradings Ltd.”。 该公司的注册地址属于伦敦的公司地址服务提供商。

尽管该公司在英国公司注册处的文件中处于活跃状态，但自2020年6月以来一直在等待有关“自愿终止”的通知。英国法律将“自愿终止”（也称为解散）描述为公司合法时的情况。存在“已从公司大厦登记册中删除”。 董事们以这种措施决定不再“对公司有用”。

该公司应在申请批准之前关闭任何银行帐户，因为批准该批准后，所有剩余资产将移交给英国王室。 根据填充物，一位名叫杰克·哈德森（Jack Hudson）的英国人（似乎是该公司的前任董事）于2020年5月30日辞职。他是填充物中列出的唯一身份的人。

金融监管机构的正式声明

Cointelegraph联系了英国金融行为监管局，以征询有关AMFEIX的投诉。 它发表了以下声明，表明FCA无法采取任何行动：

“没有建议说Amfeix受FCA监管 […] 持有不受管制令牌（如比特币）的钱包不需要我们的授权，但需要根据反洗钱法规（5MLD）进行注册。”

AMFEIX员工被拒绝

杰克·哈德森（Jack Hudson）否认曾在公司担任过任何重要职务。 相反，他在与我们的消息来源进行的Telegram对话中声称自己是AMFEIX UK（目前“不交易”）的“代表”。

消息人士称，AMFEIX的大多数所谓客户都认为“真正的”首席执行官是19岁的英国人，名为“ Ali Bilaal”。 但是，阿里的名字没有出现在这家英国公司的任何法律记录中。

Cointelegraph和AMFEIX投资者在关闭原始帐户时都通过他拥有的第二个Telegram帐户联系了Jack Hudson。 都没有收到回应。 AMFEIX投资者发送消息后的几分钟，AMFEIX团队答复要求他们“停止骚扰”公司的员工。 据称，AMFEIX声称，骚扰可能“如果持续下去，可能导致核查程序延迟”。

Cointelegraph通过电话和电子邮件联系AMFEIX和Jack Hudson以获得正式声明，但截至发稿时未收到任何回复。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/amfeix-investors-raise-concerns-about-massive-pending-withdrawal-requests

原文作者：Cointelegraph By Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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