加密诈骗者在2020年窃取了3.81亿美元，而Twitter黑客将资金直接投入了搅拌机

到目前为止，今年以来，与加密货币相关的骗局共从受害者手中盗走了3.81亿美元。 这个数字使加密诈骗成为2020年迄今为止与加密货币有关的犯罪的最大类别。

Chainalysis数据仍显示当前数据远低于2019年的水平。在2019年，诈骗案占加密货币相关犯罪的74％。

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当前的2020年加密货币骗局价值下降是由于没有像Plustoken Ponzi计划这样的重大骗局。

至关重要的是，Chainaylsis的数据还显示，与加密货币有关的犯罪在整个加密货币活动中所占的比例仍远低于1％。尽管如此，区块链分析公司仍警告说，目前的数据只是初步的。 随着更多以前未报告的骗局被发现，最终数字可能会增加。

同时，Chainalysis在7月15日对Twitter黑客的评论中指出，“黑客实施的骗局也不是新鲜事。”

多年来，在社交媒体上冒名顶替的人或公司的冒名顶替行为，以及要求用户向他们发送加密货币以换取更多回报的行为一直在进行。

指向由开源数据库Cryptoscamdb汇编的数据，Chainalysis显示，这种类型的骗局（或所谓的信托交易）约占自2018年6月以来报告的所有加密骗局的71％。

Chainalysis还显示，Twitter黑客“在整个下午过程中获取了价值约12万美元的13.14 BTC”。

这家分析公司已经确定了诈骗者使用的三个主要地址，但它指出“大多数（后来）被盗资金被合并到了比特币钱包地址中”，并称其为诈骗兑现地址。

在该钱包的使用期限内，大约21 BTC存入诈骗取款地址，“截至ET 2020年7月22日下午4:30，其中大约9 BTC位于23个钱包中，其中8 BTC已发送至混合服务例如Wasabi Wallet，并且已将4个BTC发送给其他实体。”

尽管如此，Chainalysis拒绝透露更多细节，担心这可能会危害正在进行的调查。

同时，在7月23日的Twitter上的一条鲸鱼警报帖子中报道：“为确认的假赠品诈骗支付了1.8526 BTC（17589美元）！”

在同一篇博客文章中，Chainalysis还声称区块链分析的重要性。 它认为，与比特币和其他传统形式的价值转移相比，比特币等加密货币对资金流动的可见性使其成为一种更安全，更透明的资产。

执法机构可以使用区块链分析工具抓获加密犯罪分子吗？ 在下面的评论部分告诉我们您的想法。

Crypto Scammers职位在2020年窃取了3.81亿美元，而Twitter Hackers Direct Funds to Mixers首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/crypto-scammers-steal-381-million-in-2020-while-twitter-hackers-direct-funds-to-mixers/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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