最终窃取了58亿美元的PlusToken骗局背后的团队

在调查了加密行业最大的欺诈项目之一之后，中国警方最终逮捕了流行的PlusToken加密骗局背后的整个团队。 尽管先前的报道称一些高管已于几个月前被捕，但周四的报道称，被捕的27人是欺诈系统的关键成员。 传奇结束了。

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27名PlusToken关键成员被捕

自去年完工以来，中国执法部门一直在对该项目进行调查。 由于该系统的关键成员分散在世界各地，因此搜寻欺诈者花费了12个月的时间。 根据该报告，开展行动的一个特别工作组访问了柬埔寨，越南和马来西亚等国家，并与执法当局合作拘留了27名犯罪嫌疑人。 报告称，警方还逮捕了与该系统有关的82名其他成员。

PlusToken是于2018年5月出现的金字塔计划。它描述自己是一个加密钱包提供商和投资计划，每月向投资者支付9％至10％的高回报。 但实际上，这不过是类似于流行的加密骗局BitConnect和OneCoin的庞氏骗局。

PlusToken的大部分用户来自韩国和中国，于2019年停止运营，并向约200万人窃取了价值数十亿美元的加密货币。 他们由本地和国际投资者组成。 分析公司如Chainalysis先前的报告估计总损失为30亿美元。 然而，警方报告显示，受害者损失了约58亿美元，使PlusToken成为迄今为止最大的加密骗局。

自骗局结束以来，欺诈者已将盗窃的资金转移到未知的钱包之间，有的还通过其个人钱包和OTC商店进行了洗钱。 上个月，2.4亿美元的以太坊和EOS加密货币从官方PlusToken钱包转移到了未知钱包。 此外，Chainalysis跟踪了超过80万个以太坊和45,000个BTC到欺诈者钱包的个人地址的转移。

欢迎发展

逮捕PlusToken团队的主要成员是加密行业的可喜发展。 希望能做出同样的努力来逮捕其他欺诈性系统的创始人，例如从投资者那里偷走了40亿美元的OneCoin。

OneCoin创始人的兄弟已被捕，并因洗钱和欺诈罪被判处最高90年监禁。 但是，该系统的创建者Ruja Ignatova仍然很庞大，仍然无处可寻。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/team-stojici-za-plustoken-zatcen/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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