韩国交易所Coinbit被指控Wash交易其交易量的99％； 获利接近8400万美元

在首尔市警察局发现洗钱交易超过其交易量99％的证据之后，韩国最大的加密货币交易所之一正在接受调查。 根据首尔新门社的当地报道，随着调查的继续，警方已经没收了江南区的Coinbit交易所总部和全国各地的一些财产。 此后交易被暂停。

加密交易是加密货币交易所使用“幽灵”账户来增加交易所记录交易量的一种策略。 根据过去几个月的报告，该交易所从交易量中赚取了超过1000亿韩元（8400万美元）。

Coinbit是韩国最大的加密货币，平台上每天有超过275,000的活跃用户。 首尔市警察局正对交易所的最高管理者（包括所有者崔模）收取费用，以欺诈其影响交易所中每个交易者的欺诈行为。

调查发现，主要加密货币对（例如比特币（BTC），系链（USDt）和以太坊（ETH））的总交易中有99％进行了清算交易。 这些交易大部分来自虚假账户，因为交易所的账簿上没有显示相应的存款和取款情况。

管理层还被指控篡改持有小型加密货币的市场。 该报告指出，高层主管通过鲸鱼买卖某些硬币的交易来实现市场利润，从而推动了市场的发展–就像抽水和倒水计划。

加密货币领域已经看到洗钱交易案例在上半年暴跌了40％以上，但是要遏制这种有害的作法还需要做很多工作。 7月，BEG报道了加拿大交易所的交易，安大略证券委员会（OSC）指控Coinsquare买卖其交易量。

韩国交易所Coinbit被指控清洗交易其交易量的99％； 利润接近百万首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/south-korean-exchange-coinbit-accused-of-wash-trading-99-of-its-volume-profited-close-to-84-million/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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