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11:35更新红包||那些年,连续多次收割韭菜人头的山寨交易所

2020-10-12 区块佣兵 来源:区块链网络

相信如果你在币圈混迹多时,肯定有听说过一家名为币虎(CoinTiger)的交易所。这家交易所虽然不能与三大(火币、币安、Okex)这样的层次齐名,但终归是有名气的二线交易所。其图标也十分有辨识度,是一只可爱的老虎。


但今天我们要聊的,却是一个山寨的交易所,也自称为币虎交易,英文名为BTB交易所。这家挂羊头卖狗肉的交易所,却是黑料十足,已经被曝光连续收割韭菜多次,今天向大家介绍这个惊人的骗局,希望大家以后碰到类似的骗局需要警觉。

而假币虎的文字介绍及图标是:


前段时间网上关于币虎BTB交易所跑路的消息很多。很多投资者发现目前币虎交易所的网页已经打不开了,用户无法登录也无法提币。

出现问题以后,官方客服给出的理由毫无新意,和我们我去见过的很多骗局一样,说是因为黑客攻击导致交易所损失惨重。因此选择了关闭交易所。

网上有一张关于币虎交易所客服回答投资者的截图。从对话内容来看,我们能感觉到这个客服相当不专业。

官方客服在回答用户问题的时候表现得非常“诚恳”,并义正言辞的说目前币虎交易所还没有跑路,但是后续什么情况就不好说了。

说到这里也就罢了,但客服最不要脸的地方在于,他并没有因为币虎交易所无法提币而感到惭愧,而是堂而皇之的和用户说,币虎交易所之所以暂停提币完全是为了用户着想,想让大家少亏钱。

如果真是为了用户着想,那就赶紧让大家提币吧。交易所丢的币给大家补上就是了,为何要限制大家提币呢?

币虎交易所官方也相当奇葩。为了配合这名客服的回答,在上面这张贴图公布之后没有多久,整个币虎交易所的网站就直接无法打开了。


没有一点点防备,没有一丝丝顾虑, 就这样悄无音讯的消失了。

当然这已经不是币虎交易所第一次无耻了。要聊币虎的黑历史,还要从当年的矿工传奇说起。

矿工传奇

矿工传奇是币虎交易所在2019年年初推出的一款挖矿游戏,整个游戏的模式非常简单,采用金本位模式,存币升息。只要用户存入USDT就可以获得官方的代币奖励。奖励大家的代币则是矿工传奇项目自己推出的BHEC代币。币虎交易所为了给自己引流。更是独家上架了BHEC的交易对。也就是说,这款矿工传奇游戏发行的BHEC代币只能在币虎交易所交易。

看完币虎交易所引流的套路以后,我们再来看看这个矿工传奇究竟是款什么游戏。从游戏规则来看,矿工传奇的整体设计就是一个赤裸裸的资金盘,以高回报作为诱饵,吸引大家参与到这个项目里面来。

根据官方透露的投资回报率,投资者们每日的收益大概在0.82%,月收益可以高达25%,年收益更是300%。

也就是说只要你把USDT存进矿工传奇,啥也不用干,一年下来就能翻三倍。

当时币虎交易所做宣传的时候跟大家说根本不用担心,因为有交易所背书,而且整个项目发展的相当不错,所以大家只管投钱参与进来就可以了。靠着项目的高收益,一下就给币虎交易所带来了大量的用户。

然而整个项目运转了半年时间以后,就突然戛然而止。从时间点来看,也就最早的一批参与矿工传奇的玩家也就刚回本,后续的所有投资者都还没回本,游戏就被叫停了。最早的一批投资者都是谁呢?大家想一想心里面就有数了。要么是和项目有利益相关的人,要么就是早期的投资者。总之,割你韭菜没商量。

但是被蒙在鼓里的投资者根本不了解情况。这么一听,大家就都受不了了,纷纷联系官方客服,希望官方能给一个解释。

官方自己心里自然知道,矿工传奇是一个资金盘游戏,再运作下去,很可能就会崩盘。为了尽早控制住局面,所以就暂停了项目。但是这种话不能对用户说呀,还得另外想一个更妥善的解决办法。

经过研究,官方给出的解决方案是,用另一个资金盘项目去接管矿工传奇。于是,币虎交易所推出了第二个资金盘项目火星计划。

火星计划

在推广火星计划的时候,币虎交易所说,火星计划是由币虎全球母基金全力推动,同时获得币虎生态基金会旗下五大生态应用作为支撑的项目。它的月收益比之前的矿工传奇更高,达到了7%~18%。但是运作模式和矿工传奇如出一辙。

这次,币虎推出的火星计划不再要求用户投入USDT了。而是让用户存入币虎交易所自己发行的平台币BTB,然后官方会根据BTB和USDT的实时价格进行转换,折算成USDT后再计算利息。但是反馈给用户的利润还是用BHEC来结算。

本来,官方预定在2019年7月1日推出火星计划。但是为了扩大影响力,给火星计划营造一个良好的互动氛围。币虎在火星计划还未开盘的时候,就率先开始做推广。而对于官方来讲,最好的宣传模式就是拉高币价。

没多长时间,BHEC就达到了11块钱左右的价格。很多投资者在看到这个价格以后,就开始疯狂的买入BHEC,并期待火星计划开盘后,BHEC会进一步上涨。

到了7月12号,火星计划正式开盘。开盘当天BHEC的价格一下就涨到了14块人民币左右。这也让很多投资者对火星计划充满期待。

正当大家以为火星计划会这么轰轰烈烈继续走下去的时候。在8月2号的时候,BHEC突然出现大幅度下跌。在距离开盘只有短短20天的时候,BHEC就从最高的14块钱跌到了6块钱,下跌幅度达到了60%。



看到这里,投资者们都慌了,纷纷联系官方客服询问暴跌的原因。然而币虎交易所对外给出的理由却是散户在砸盘。


只要你认真观察当日BHEC暴跌的情况,就会发现猫腻。什么时候散户居然能够如此齐心?大家相约在同一天同一时刻开始砸盘。单从逻辑上这个说法就解释不过去。

而且实际情况是,BTB早在7月中旬就因为主网升级而暂停了BHEC的充提。因为这个原因,火星计划的用户,根本没办法把BHEC提现到交易所。所以,散户们根本不可能砸盘。

当越来越多的疑问开始浮出水面的时候。币虎交易所感觉纸已经包不住火了,于是又做出了重大变动。他们关闭了火星计划,大家此前从火星计划提出来转移到币虎交易所的BHEC,也直接被交易所清零。

然后有意思的一幕发生了,在推广火星计划的时候币虎交易所说自己为火星计划背书,所以大家根本就不用担心,赶紧“买买买”。但是在资金盘他崩塌的那一瞬间,币虎交易所竟然翻脸不认人,立马撇清了与火星计划之间的关系,让维权者去找火星计划,不要再联系币虎交易所。


这可谓是用实际行动诠释了什么叫做:夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。

但是这种逃避并不能解决问题,为了稳定投资者的情绪币虎交易所又给出了一个补贴方案。于是第三个资金盘项目BEC超级节点随即登场。

BEC超级节点

在BHEC主网升级完毕后,币虎交易所要求大家以1:1.25的汇率强制性将强制把大家手中的BHEC兑换成BEC。之后又强行下架了BHEC。

然后资金盘连续剧的最后一幕开始上演。BEC超级节点理财的模式和前面两个资金盘项目一样,也是存币升息。也是靠着高收益来吸引大家去参加这个项目,但是和矿工传奇火星计划不同的是,BEC超级节点理财需要定存本金,本金到期后投资者才可以拿走。

这就相当于银行的定期理财产品。在固定期限内,投资者无法提出自己的本金。

但是和银行定期理财不同的是币虎交易所的信用没有那么高,在投资者锁定资金的时间里,一旦交易所跑路,那么投资者将血本无归。

果不其然,币虎交易所没有辜负大家对它的期望,最后还是选择跑路了。然后网上就出现了各种询问原因的帖子。





面对币虎交易所这种情况,很多投资者都亏得血本无归,因此在币圈投资我们要特别关注以下几个方面:

第一,类似币虎交易所这样的名气比较小的交易所,我们还是敬而远之。毕竟小交易所抗风险能力更差,一旦有什么风吹草动很容易就跑路。

其次,尤为要注意类似币虎交易所这种借助他人名气上位的交易所。因为这类交易所自身没有名气,流量非常有限,所以才要从名字上借助别人的名气上位。但是大家千万要记住,当李鬼遇上了李逵,跑路的永远是李鬼。

第三,谨慎投资这种回报率很高的投资项目。因为太高的回报率往往是不正常的,风险系数会比其他项目要高出很多,在这个时候切记要控制住个人的贪婪欲,以免自己陷入资金盘的陷阱。

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编译者/作者:区块佣兵

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