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Coinbase,Gemini和Poloniex可能开始向政府报告交易

2020-10-18 wanbizu AI 来源:区块链网络

位于美国的一些世界领先的交易所,例如Coinbase,Gemini和Poloniex,可能必须向政府报告100%的交易。

因此,就像在巴西使用IN 1888一样,公司可能必须遵守国家法规。

那是因为由德国,加拿大,美国,法国,意大利,日本和英国组成的所谓的七国集团(G7)宣布将比特币和加密货币交易所作为目标市场。

从这个意义上讲,七国集团的目标是采用与国际金融行动组织(FATF)一致的标准。 因此,该措施旨在最小化勒索软件对网络的攻击。

VASP需要准则

该组织强调,虚拟资产服务提供商(VASP),例如交易所,托管服务和加密货币管理,必须实施准则以限制洗钱犯罪和恐怖分子融资。

“七国集团指出,虚拟资产服务提供商必须制定符合FATF标准和国家义务的有效计划的重要性。 特别是,需要交换有关谁发送的信息 [fundos] 以及虚拟资产转让的受益人”,在周二发布的声明中强调了七国集团(13)。

因此,很明显,该小组的意图是在加密领域标准化所谓的“旅行规则”。 目前,这些准则已在传统金融系统中应用。

因此,交易所必须确定谁参与了交易,以确定它们是否可疑,并将其报告给当局。

此外,交易所还必须监视信息的可用性,冻结交易并在某些情况下禁止交易。 这就是确定“旅行规则”的原因。

该组织对近年来发生的勒索软件数量增加表示关注。 但是,令人担忧的主要原因是犯罪分子要求以加密货币付款。

“[Essa] 该文件补充说,这是七国集团特别关注的问题,并扩大了所有国家对虚拟资产和虚拟资产服务提供商应用FATF标准的需求。

勒索软件攻击

根据保险公司Coalition的报告,40%的网络安全索赔是由于勒索软件攻击造成的。 犯罪率在2020年第二季度增长了47%。

在勒索软件攻击中,黑客能够远程控制计算机设备。

因此,一旦系统处于控制之下,犯罪分子就会对找到的信息进行加密。 然后,它要求支付通常以加密货币支付的赎金以进行解密。

最近,美国财政部警告称,为这种再增长付款的公司可能会被罚款。 那是因为他们会鼓励未来的袭击。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/coinbase-gemini-poloniex-podem-comecar-noticiar-transacoes-governo/

原文作者:Luciano Rodrigues

编译者/作者:wanbizu AI

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