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索赔:Binance接受联邦调查局调查

2020-10-30 wanbizu AI 来源:区块链网络

全球最大的加密货币交易所之一币安(Binance)今天被《福布斯》(Forbes)发布的新闻所动摇。 在10月29日发布的《福布斯》(Forbes)文章中指出,联邦调查局(FBI)和美国税收管理机构IRS目前正在对Binance进行调查。

在关于这一主题的声明中,《福布斯》指出,名为“太极拳”的文件是基于这一主张的。 据说该文件目前正在律师事务所和会计师事务所之间分发,据称引起了联邦调查局和国税局的注意。 在关于此问题的声明中,《福布斯》表示,已经通过电话与华盛顿特区的一名联邦调查局特工联系,最初关于币安的指控被驳回,但后来特工正式回答“不予置评”。

有争议的“太极拳”文件可以追溯到2018年,根据该文件,Binance使用一种称为“诱饵和转换”的技巧方法。 要强调的是,这种欺骗并非针对投资者,而是针对美国的监管机构。

据称前Binance员工Harry Zhou是该计划的真名。 众所周知,他曾在美国帮助过中国的加密货币交易所。 在泄漏的文件中,Binance似乎没有获得包括美国证券交易委员会(SEC)在内的美国金融监管机构的批准。 相反,据称,币安寻求的方法是欺骗监管者,并以其他方式继续进行交易。

Binance CEO回应指控

据称,币安甚至还向用户提供了使用VPN的功能,以使美国的投资者能够进入股票市场。 在2019年,BitMEX加密货币交易所也遇到了类似的问题,CFTC发起了调查。 据说BitMEX通过VPN为美国用户提供服务,Binance已经使用了一段时间。

币安首席执行官赵长鹏立即就此问题发表了声明。 CZ指出,这纯粹是FUD,文章中的详细信息有误。 CZ指出任何人都可以创建这样的文档,表示该文档不可靠且声明毫无根据。

甚至关于币安(Binance)受到联邦调查局(FBI)调查的指控也可能导致加密货币投资者略有恐慌。 这使人们想知道事件将如何继续。

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原文链接:https://koinbulteni.com/iddia-binance-fbi-sorusturmasi-geciriyor-83308.html

原文作者:Tu?ay Kaynar

编译者/作者:wanbizu AI

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