荷兰警方扣押了3300万美元的比特币

荷兰检察官办公室没收了一对夫妇的2,532比特币，价值3,300万美元，用于洗钱指控。 尽管据说夫妻俩在出售非法商品的平台（也称为深网）上使用了他们的比特币，但他们因二进制洗钱被判处2.5年有期徒刑。

根据鹿特丹地方法院荷兰检察官办公室的说法； 这对夫妇在过去两年中共洗了1900万美元，他们使用比特币洗钱。 虽然据说这对夫妇非法将他们赚来的钱保留在比特币中，但BTC却被检方扣押。 荷兰检察官在法庭上表示，这对夫妻没有遵守KYC，即在使用加密货币的交易所中“了解您的客户”规则：

交易所在交易大量资金时也没有要求其客户提供证书。 犯罪嫌疑人通过暗网上的在线广告和销售网站与客户联系。 查获的大多数比特币带有黑暗网站的痕迹。 这对夫妻（夫妻）在两年内洗刷了超过1900万欧元的资金。

据报道，警方没收了2个比特币钱包，包括1488 BTC和1044 BTC。 除了这3,300万美元的比特币外，还查获了近30万美元的现金。 据说，这对夫妻被判有罪，称他们向有关人士购买了比特币以兑现。 据报道，这对夫妻还开发了存储客户信息的方法。

从证券交易所到黑暗的网站

当这对夫妇通过他们在比特币交易所的账户从客户那里收到付款时，据悉会议是在快餐店举行的。 然后，进入交易所帐户的比特币被转移到黑暗的网站。

荷兰警察近年来以其比特币业务而闻名。 这对夫妇除了被判处徒刑外，还必须缴纳53,000美元的税款和16.2万美元的手术费。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-33-milyon-hollanda/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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