Bitfinex和Tether与NYAG达成和解，罚款1850万美元; 从纽约被禁止

iFinex拥有Bitfinex，而Tether在经过近2年的旷日持久的战斗之后终于与NYAG达成和解。 NYAG指控Bitfinex挪用了价值8.5亿美元的资金，并试图通过从Tether借来弥补资金。

Tether和@Bitfinex已与@NewYorkStateAG达成和解。 在共享2.5年和250万页信息之后，我们承认没有任何不当行为，并将支付1850万美元来解决此问题。 1/3

-Tether（@Tether_to）2021年2月23日

NYAG在其官方声明中说：

与iFinex，Tether及其相关实体达成的协议将要求他们停止与纽约客的进一步交易活动，并迫使公司支付1850万美元的罚款，此外还需要采取一些措施来提高透明度。

检察长詹姆斯的官方声明也阐明了有关Tether美元储备的长期理论，声称该公司对其美元储备作了谎。 他说，

“ Bitfinex和Tether鲁and并非法掩盖了巨大的财务损失，以使他们的计划继续进行并保护其底线，”他说。检察长詹姆斯。 “ Tether声称其虚拟货币在任何时候都完全由美元支持，这是一个谎言。

声明进一步补充说，NYAG将禁止Bitifinex和Tether在纽约运营。

本周，我们将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。 这些法律行动发出了一个明确的信息，即无论它来自传统银行，虚拟货币交易平台还是任何其他类型的金融机构，我们都将恪守公司的贪婪。”

总检察长办公室揭露Tether和Bitfinex的黑幕交易

检察长办公室发起的一项调查发现，Tether声称追溯至2017年和2018年的100％储备金完全是错误的。 调查发现，Tether在发布审计报告声称拥有100％的准备金时，在2017年没有任何银行的支持来支持其准备金。

调查还发现，在银行不提供服务的情况下，Bitfinex呆在可疑的第三方交易中。 该交易所在2018年通过名为Crypto Capital Corp的第三方支付处理器转移客户资金的同时，蒙受了10亿美元的巨额亏损。当出现流动性危机的报道时，该交易所淡化了所有此类报告。

该报告突出显示，

Bitfinex通过误导市场及其客户来回应有关流动性问题的公开报道。 2018年10月7日，Bitfinex声称“不完全理解向我们展示无力偿债的说法”，几个月来，其高管一直在恳求Crypto Capital返还近10亿美元的资产。

即使在对该公司提起诉讼之后，尽管他们对该基金一无所知，他们仍继续误导投资者和调查机构。

iFinex及其关联公司Bitfinex和Tether已被禁止在纽约运营或提供任何类型的服务。

Bitfinex和Tether职位与NYAG达成和解，罚款1850万美元； 《从纽约被禁止》首次出现在Coingape上。

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原文链接：https://coingape.com/bitfinex-and-tether-settles-dispute-with-nyag-with-18-5-million-penalty/

原文作者：Prashant Jha

编译者/作者：wanbizu AI

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