印度银行将加密交易者的账户置于显微镜下

印度的加密货币交易员和投资者是全球银行业务关闭个人账户的趋势日益增加的最新受害者。

印度议会目前正在考虑在全国范围内实行加密禁令，当地的业内批评家如前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan将其比作“禁止使用互联网五年”。

《经济时报》报道，印度的私人银行客户，例如HDFC，汇丰银行和花旗银行，今年已经收到通知，要求他们澄清与加密货币有关的交易，常常要求他们亲自去当地的银行分行。 如果未收到此类说明，则帐户可能会被暂停或扣押。 给受影响客户的一封信指出：

“为遵守监管准则，建议银行通过持续仔细检查帐户中进行的交易来进行尽职调查，以警告包括比特币在内的虚拟货币的用户，持有者和交易者有关风险。”

2020年，印度最高法院推翻了印度储备银行的一项命令，该命令要求银行停止向加密货币交易者提供服务。

禁止#Bitcoin将成为#India在国际社会中的退步。
我希望我们的领导人将采取积极步骤，以确保规范印度的加密货币领域。
不要#BAN，只是＃REGULATE＃Crypto #IndiaWantsCrypto #TryCrypto #IndiaWantsBitcoin
我后悔

-Karthik Konaar（art karthikkonaar95）2021年2月18日

预计印度议会将颁布一项新法案，该法案将进一步限制交易者的金融活动，印度加密货币社区的知名成员对此表示反对。 总部位于印度的交易所Unocoin的首席执行官Sathvik Vishwanath认为，需要采取相反的方向来鼓励印度金融科技领域的发展。 他说：“有了加密货币，该国就可以为庞大的无银行人口提供银行服务。”

银行还抢先关闭了一些国家的客户账户，这些客户账户被认为与进入或退出加密货币交易所的资金有关。

2月5日，尼日利亚中央银行禁止在该国经营的金融机构“为加密货币交易所付款提供便利”，导致立即关闭与交易所相关的银行帐户及其背后的个人。

他们关闭了5个银行帐户，因为我购买了加密货币…除了我的账本钱包，我现在没有银行帐户了。我猜我现在是我自己的银行

— Bashue银行（@BashueBanks）2021年2月5日

在英国，汇丰银行最近完全停止接受来自加密货币交易所的转账。 英国零售和商业银行劳埃德银行（Lloyds Bank）也一直在加紧努力，使自己与加密货币交易者分离，如播客彼得·麦考马克（Peter McCormack）在2月22日的一条推文中所见。 但是，这可能是自我伤害。

一位希望保留匿名的英国长期比特币投资者告诉Cointelegraph，欧洲主要银行与加密货币交易者的距离越来越远。 他说，由于涉及加密货币，新账户正被银行拒之门外。

他说：“我一直希望公开地与一家新银行接洽，并对此事负责。” “但是我碰到了砖墙。” 投资者声称已通过汇丰银行“没有问题”投入了“六位数”，但旧账户与新账户的处理方式有所不同。

“如果您不告诉他们并且您已经进入，那就很好了。 但是，如果您提出要求，那是一个“不”。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/indian-banks-put-crypto-traders-accounts-under-the-microscope

原文作者：Cointelegraph By Cyrus McNally

编译者/作者：wanbizu AI

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