DeFi 洗钱和用户诈骗风险：真实案例

在过去的几个月里，去中心化金融 (DeFi) 变得越来越流行。 据统计，到 21 年第一季度，与 2020 年 12 月（250 亿美元）相比，整体月交易量几乎增加了两倍。 平均每日 DEX 交易量从 7.1 亿美元增长到 22.6 亿美元——季度增长 318%。

不要让它让你感到意外，但即使是成年博主也开始生产农场，目前正在通过 DEX 赚取利润。 尽管快速增长是显而易见的，但 DeFi 仍然是一个狂野的西部市场——2020 年所有盗窃案中有一半（总计 1.29 亿美元）是与 DeFi 相关的黑客攻击。 今天我们想和大家分享一个故事，不幸的是，发生在我们最喜欢的影响者身上，讨厌的债券.

2021年大潮之后，她对加密产生了兴趣，开始积极探索DeFi市场的可能性。讨厌的债券决定以某种方式尝试在这个市场上赚钱，因此，她在 Twitter 上变得活跃，不断寻求建议并让她的社区参与帮助她做出正确的决定。

她最近还开始积极研究 DeFi 协议。 有一次，她试图通过中心化交易所兑现她的收益，但遗憾的是，她在 WhiteBit 上被屏蔽了。

关联

幸运的是，PureFi 社区的某个人标记了 PureFi 团队来帮助她。 协议发起了一项调查，并帮助她解决了 WhiteBit 的情况。

该女孩试图将她的部分收入用于种植农业，但她被网络钓鱼，最终导致 WhiteBit AML 软件被触发。

幸运的是，WhiteBit 有针对此类情况的特定 KYC/AML 程序，因此，她被解锁了。

讨厌的债券推文

我们恳请您留意并提防诈骗。 无数的骗局只证实了 DeFi 是一个很棒且有利可图的地方。

该图片由Sammy-Williams在Pixabay上发布

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原文链接：https://www.newsbtc.com/news/company/defi-money-laundering-scam-risks-for-users-real-case/

原文作者：NewsBTC

编译者/作者：wanbizu AI

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