前 BitMEX 执行官 Gregory Dwyer 同意被引渡到美国。 这是他可能发生的事情

BitMEX 衍生品交易所前高管之一格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 已同意被引渡到美利坚合众国，在那里他将面临违反《美国银行保密法》和串谋违反《银行保密法》的指控。 Dwyer 与该交易平台的前首席执行官 Arthur Melo 和另外两名高管一起受审，如果引渡请求获得批准，他将被转移到美国。

美国当局声称，Dwyer 与其他高管一起经营 BitMEX，但并未在商品期货交易委员会注册。 此外，这些指控概述了他们在提供所需的“了解你的客户”（KYC）检查方面存在疏忽，这是一种可以帮助轻松追踪洗钱者的数据汇总程序。

在指控的当事人中，德怀尔仍然是唯一没有出庭美国法院的人，不过，他的律师表示，他一直在与当局合作。 据他的发言人说；

“先生。 德怀尔继续与政府合作，以确保他在纽约出庭的过程顺利，并有意为自己辩护，免受这些毫无根据的指控。”

他的同事，包括亚瑟·梅洛、本杰明·德洛和塞缪尔·里德，都出庭了，并且在审判结束之前都获得了不同金额的保释金。

格雷戈里·德怀尔的命运

如果他们被定罪，格雷戈里在美国面临的指控可能会使他与他的团队其他成员一起入狱长达 5 年。 出庭的三名男子均不不认罪，格雷戈里的律师认为，这位澳大利亚高管将继续为自己辩护，这一立场意味着他也可能不认罪。

与此同时，格雷戈里也可能像其他人一样获得保释，保释费用可能从塞缪尔·里德支付的 500 万美元到本杰明·德洛支付的 2000 万美元不等。

BitMEX 也被 CFTC 起诉，但是，根据 Coingape 8 月份的报道，该交易所在支付了 1 亿美元后已与市场监管机构达成和解。 随着前任高管的离职，该交易所启动了广泛的重组，目前正在寻求将其产品扩展到衍生品交易之外。

前 BitMEX 执行官 Gregory Dwyer 同意被引渡到美国。 这是他可能发生的事情首先出现在 Coingape 上。

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原文链接：https://coingape.com/former-bitmex-executive-gregory-dwyer-agrees-extradited-us-heres-happen/

原文作者：Godfrey Benjamin

编译者/作者：wanbizu AI

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