美国外国资产控制办公室发布加密空间指南

美国财政部正在发布针对加密货币行业的新制裁指南。

美国商务部外国资产控制办公室（OFAC）最近发布了针对加密企业和投资者的新指令，称个人投资者应该像传统金融机构一样，在他们可以和不可以交易的方面受到审查。

“虚拟货币作为一种支付方式的日益流行……带来了更大的制裁风险。 因此，虚拟货币行业，包括科技公司、交易所、管理员、矿工、钱包提供商和用户，在防止被制裁者利用虚拟货币逃避制裁和破坏美国外交政策和国家安全利益方面发挥着越来越重要的作用。”

该手册指出，参与加密相关活动的每个人都必须对与他们进行交易的人保持警惕，以避免违反制裁规则。

“OFAC 正在发布本指南，以帮助虚拟货币行业降低这些风险。 OFAC 制裁合规义务同样适用于涉及虚拟货币的交易和涉及传统法定货币的交易。

虚拟货币行业的成员有责任确保他们不直接或间接参与 OFAC 制裁禁止的交易，例如与被封锁的个人或财产交易，或参与被禁止的贸易或投资相关交易。”

OFAC 目前有 35 种不同的制裁措施，最常见的是限制与外国政府、整个国家或地区以及具体列出的个人进行交易。 根据指导方针，OFAC 有权对违规行为处以“重大”民事处罚。

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特色图片：Shutterstock/hallowhalls

美国外国资产控制办公室发布加密空间指南的帖子首先出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/10/15/u-s-office-of-foreign-assets-control-releases-guidance-for-crypto-assets/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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