与Bitfinex相关的加密货币 Capital的总统因洗钱指控而被捕

金融服务公司加密货币Capital与世界各地的顶级加密货币交易所开展业务，其总裁Ivan Manuel Molina Lee被波兰官员逮捕后，再次成为头条新闻。

据报道，Molina Lee被指控涉嫌通过Bitfinex的帮助以及与国际毒品卡特尔的积极联合参与洗钱活动，然后被当局拘留。波兰国家检察署认为洗钱行动是“波兰检察署有史以来最大的一次没收没收案”。

此前，波兰司法部以加密货币SP.Z.O.O的名义控制了各种银行帐户。扣押资金的估计价值超过3.5亿美元，所有资金均以加密货币Capital的下属组织NESP SP.Z.O.O和加密货币SP.Z.O.O的名义被发现。

波兰媒体RMF 24也声称，Molina Lee在与被扣押资金的联系得到验证后被确认，这是“关于通过加密货币交易所Bitfinex从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”。

如先前报道，Bitfinex的母公司iFinex在本周初提交了一项发现申请，以收回最初由加密货币Capital委托的8.5亿美元。 8.5亿美元（约3.35亿美元）的一部分由加密货币Capital存储在波兰的Spoldzielczy银行。

李（Molina Lee）被捕被认为意义重大，Twitter的@CasPiancey发了推文，

“伊万·曼努埃尔·莫利纳·李在波兰被捕很重要的原因并不是因为他一定是VIP。 IMML只是拼图的核心部分，它是通过离岸实体，加密货币等进行洗钱的活动。他的被捕可以打开很多门。”

AMBCrypto已联系Bitfinex对此情况发表评测，随后将对本文进行更新。

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编译者/作者：不详

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