首席执行官加密货币Capital缴获3.5亿美元后被捕

伊万·曼努埃尔·莫利纳·李已被波兰当局逮捕。付款处理公司加密货币Capital的董事长涉嫌参与洗钱和国际毒品卡特尔。

巴拿马公司与Bitfinex和其他一些加密货币赠款密切相关。

加密货币资本

波兰新闻稿称，莫利纳是根据欧洲逮捕令发给弗罗茨瓦夫检察官的。据称，他的被捕与波兰司法部没收了3.5亿美元的案件有关。

这些被扣押的资金特别属于加密货币SP。 Z O.O.这是一家最有可能与加密货币Capital建立联系的本地公司。据说从哥伦比亚的一个贩毒集团洗钱是通过交易所进行的。

根据Decrypt的说法，几个大人物都利用了加密货币Capital的服务。除了Bitfinex，Binance，Kraken，BitMEX还与该公司链接。

10月21日，母公司iFinex向付款处理商提出要求，要求他们获得8.5亿美元的现金。但是，来自多个国家的当局冻结了加密货币Capital持有的资金。

无法获得的积分

IFinex的请求与波兰，葡萄牙，英国和美国的银行帐户有关，这些帐户也无法访问。

吉安卡洛·德瓦西尼（Giancarlo Devasini）是Bitfinex的首席财务官。他解释说，涉及付款处理程序的人向他展示了各种文件。

这表明该公司已将资金从Bitfinex客户转移到了欧洲和美国的几家银行。

4月25日，纽约律师声称Bitfinex在某处丢失了8.5亿美元。然后，他们试图通过Tether温室弥补秘密的这一不足。结果，稳定币不能完全用真实美元覆盖。

资料来源：Cointelegraph和The Block Crypto

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编译者/作者：不详

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