加密货币Capital Exec在纽约法院被控三项刑事罪

纽约南区美国检察官已对加密货币Capital高管Oz Yosef提出三项刑事指控。

Cointelegraph在10月23日提交的法院文件中证实，奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）已被美国当局起诉，罪名是串谋犯银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。

据称加密货币Capital误导了Bitfinex

该文件似乎证实了加密货币交易所Bitfinex的指控，Bitfinex在最近的一份声明中试图将自己确立为有关其前付款处理方加密货币Capital的欺诈行为的受害者。

4月25日，纽约州总检察长办公室指控Bitfinex损失了8.5亿美元，随后利用其附属的稳定币运营商Tether的资金来弥补这一缺口。 Bitfinex声称，加密货币Capital将公司的资金去中心化到了多个国家的多个银行账户中，这使其难以使用。

Bitfinex解释说，总部位于巴拿马的支付处理商多年来一直为Bitfinex处理资金，并代表Bitfinex处理资金，并且Bitfinex依靠其代表，包括高管Oz Yosef的代表，这些代表最终被误导。该交易所声称：

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

Bitfinex先前声称，关于加密货币Capital根据Bitfinex或其客户的要求洗钱非法资金的任何指控都是“绝对错误的''。

加密货币Capital总裁在波兰被捕

加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌洗钱和涉嫌参与国际贩毒集团而于10月24日被波兰当局逮捕。李被检察官办公室在弗罗茨瓦夫发布的欧洲逮捕令上拘留。据报道，他被捕与波兰司法部先前缴获的3.5亿美元有关。

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编译者/作者：不详

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