俄罗斯情报部门现在损失了4.5亿美元的加密货币

据报道，已失效的加密货币交易所平台WEX已向俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）转移了4.5亿美元的加密货币。这是由英国广播公司（BBC）俄罗斯服务处进行的一项调查得出的结论，并于11月15日发布。

剧情变厚

BBC最近开始对加密货币交易所BTC-e进行调查。 BTC-e的联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控欺诈和洗钱。六年期间洗钱的总金额估计为40亿美元的比特币（BTC）。通过调查，发现了新的细节，据报道，这些细节将FSB与先前损失的客户资金联系起来。

英国广播公司设法获得了音频文件，据说这些音频文件将Aleksey Bilyuchenko和Konstantin Molofeyev与一个以Anton为名的人物联系起来。 Aleksey是BTC-e的联合创始人，康斯坦丁（Konstantin）负责出售WEX交易所，安东（Anton）被怀疑是前FSB官员安东·内姆金（Anton Nemkin）。

FSB没收

据报道，安东在2018年举行的一次商务会议上直截了当地要求Bilyuchenko交出WEX的冷钱包。在假定的交接发生后，Bilyuchenko很快被送到莫斯科的FSB部门。身穿便服的军官向比柳琴科询问有关WEX作战的信息。

一天后，安东（Anton）发出了比柳琴科的更多指控要求。安东只是要求Bilyuchenko提供WEX钱包中存储的所有加密货币，据报道称资产将被发送到“俄罗斯FSB的资金”。当所报告的资金移交时，WEX总共持有4.5亿美元的加密货币。它的一部分属于交易所的客户群。

别柳琴科在压力下屈服，并承认将资金转移到FSB的帐户中。 FSB的帐户收到了30,000个BTC以及700,000个莱特币，这些信息是通过Explorer.Litecoin.net和区块链.com等地方收集的。转移之时，比柳琴科总共支付了约3.5亿美元。

对合伙人的指控

WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev于今年7月被捕。在意大利发生的逮捕事件涉及哈萨克斯坦阿拉木图警方进行的刑事调查。瓦西里耶夫（Vasilyev）涉嫌通过WEX交易所骗取了当地投资者2万美元，因此对他提出了刑事指控。

同月，美国检察官对Vinnik和BTC-e交易所提起诉讼。金融犯罪执法网络（FinCEN）得出结论，BTC-e和Vinnik必须支付民事罚款。 Vinnik的罚款总额为1200万美元，交易所本身的罚款总额为8800万美元。备案文件指出，两个组织均未试图适当监管其交易所或向FinCEN注册该公司。

《俄罗斯情报现在已连接至4.5亿美元的丢失的加密货币》帖子首先出现在InsideBitcoins.com上。

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编译者/作者：不详

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