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FinCEN主任表示将对加密货币服务提供商实施反洗钱法

2019-11-17 不详 来源:区块链网络

根据路透社于11月15日发布的新闻报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)表示,所有加密货币服务提供商(例如数字资产交易所和钱包服务提供商)必须严格遵循反洗钱法律并共享有关其客户的信息。

金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部的一个机构,负责打击国内和国际洗钱,恐怖主义融资和其他金融犯罪。

FATF的旅行规则是反洗钱法律的最新内容,如果交易金额达到或超过3,000美元,则交易所和其他虚拟资产服务提供商(VASP)要求收集交易并将客户转移到交易对手。

肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在总部位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主持的会议上说,旅行也称所谓的旅行规则也适用于数字货币,政府希望加密货币公司遵守。他说:

“(旅行规则)适用于CVC(可转换虚拟货币),我们希望你遵守期限。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

美国金融犯罪执法网络

旅行规则最初是由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)于1996年为所有传统金融机构引入的,然后在2013年3月也扩展到了加密货币交易所。

今年六月,金融行动工作组(FATF)还强调了虚拟资产服务提供商(VASP)及其37个成员国遵守该规则,给予其成员12个月的时间来实施这些标准,并进行了审查。在2020年。

Blanco进一步指出,FINCEN一直在进行有关旅行规则遵守情况的调查。他补充说,主要是发现违反该法律的加密货币交易所。

2019年10月21日,他在乔治敦大学演讲时说,反洗钱(AML)法律也适用于加密货币,就像其他所有人一样。他当时说:

“有一个你想知道的原因。交易另一边的人。他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物还是另一边的人口走私,你都想知道那个人是谁。”

正如加密货币Economy在2019年9月17日报道的那样,总部位于马耳他的交易所OkEx取消了五个隐私币,其中包括Monero(XMR),Dash,Zcash(ZEC),Horizen(ZEN)和超级比特币(SBTC),因为它们无法遵守与FATF的旅行规则。

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编译者/作者:不详

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