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国税局调查加密货币ATM

2019-11-17 不详 来源:区块链网络

美国国税局(Internal Revenue Service)的一名侦探调查了加密货币ATM可能的洗钱习惯和逃税行为。彭博社在新闻稿中对此进行了报道。

IRS刑事调查局局长John Fort说,目前尚未提交有关加密货币ATM的案件。他们与他的团队和合作伙伴一起,为执法工作,调查非法使用新技术(例如加密货币)的情况。

“如果你可以走进去,投入你的钱并获得比特币(BTC)作为回报,那么我们自然会对使用自助服务亭的人,金钱的来源以及自助服务亭运营商感兴趣。”

加密货币ATM通常需要身份证才能进行交易。他们实际上有义务遵守同样认识你的客户的反洗钱法规。似乎这还不够,因为福特认为有些人遵守其他规定。

由于调查人员表明存在未决案件,因此可能已经对一些操作员进行了审查。

就目前而言,监管机构在加密货币交易方面似乎持谨慎态度。 Fort添加了以下内容:

“我们担心,随着美国的情况越来越严格,我们会将人们推向外国证券交易所。”

国税局调查加密货币ATM插图迈克尔·乌鲁达(Michael Uludag)

迈克尔于2017年中开始投资加密货币,并研究数字货币背后的技术和想法。因此,他想与其他感兴趣的团体分享他的热情。他很快决定成立CryptoBenelux。

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编译者/作者:不详

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