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罪犯远离瑞波币,但庞氏骗子喜欢它

2019-11-21 不详 来源:区块链网络

根据与执法机构合作的加密货币跟踪公司Elliptic的说法,在所有Ripple的XRP交易中,只有0.2%与非法活动有关。根据可用的区块链取证数据,他们的分析发现,要进行交易的交易中只有很小一部分来自非法来源。

尽管专门用于非法购买的XRP交易比例很小,但今年约有4亿美元的数字代币已经花在了所谓的深色网上。尽管研究人员已将比特币的非法交易与黑客,洗钱和毒品等犯罪联系在一起,但XRP罪犯中有很大一部分正在实施庞氏骗局。

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“他们发现的活动类型主要是骗局,例如庞氏骗局,盗窃。 Elliptic的首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)表示,较小的类别是信用卡详细信息的销售。

对于XRP爱好者来说,好消息是,加密货币在金融机构中的巨大普及是推动犯罪分子离开的主要原因,因为他们“不想与任何与这种使用相关的机制相关联”。

尽管Ripple经常与其他加密货币进行分组,但其目的却有所不同,因为Ripple还为银行和金融机构提供了一种快速,可扩展的去中心化支付解决方案。在全球汇款公司MoneyGram中。

截至撰写本文时,Ripple按市值在顶级加密货币列表中排名第三,仅次于比特币和以太坊。

Elliptic从研究样本的最新部分得出的结论表明,大约0.5%的比特币市场参与者“主要出于非法目的”使用该加密货币。尽管如此,低位数字提醒人们围绕加密货币领域的监管风险,这受到寻求保留一定程度匿名性的犯罪分子的喜爱。

Elliptic总部位于伦敦,最近在由日本SBI Holdings牵头的一轮融资中筹集了2300万美元,以推动其向亚洲的扩张计划。该公司向加密货币平台以及银行和执法部门出售区块链分析工具。

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编译者/作者:不详

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