AML总监：加密货币公司提交了7,100份可疑活动报告

美国反洗钱（AML）负责人表示，自5月份以来，这些加密货币公司提交了多达7,100份可疑活动报告。在今天的加密货币新闻中，我们获得了有关活动报告的更多答案。

据反洗钱负责人肯尼思·布兰科（肯尼思·布兰科）称，这些报告解释了作为美国反洗钱法基石的银行安全法案ACT如何适用于虚拟货币。自那时以来，布兰科表示，FinCen已填充了超过11,000个与加密货币相关的SAR，并且直接参考了报告中提出的数十个新实体的指导中的约2,100个。

高数量表明，虚拟资产服务提供商（例如，加密货币ATM和交易所）正在密切关注可能在其网络中传播的潜在非法活动：

“令人鼓舞的是，许多CVC实体使用危险信号并向我们报告可疑活动，其中许多实体在5月提供咨询之前从未提交过SAR报告。’

委内瑞拉是一个特殊情况，据布兰科称，似乎正在形成可疑活动的温床。拉丁美洲国家拥有自己的以石油为基础的代币-Petro，似乎催生了越来越多的未注册货币服务企业。该国在高通货膨胀方面存在很多问题，而佩特罗（Petro）是本来可以帮助该国的工具。

在国内，与加密货币相关的公司报告了更多的与暗网相关的客户交易和骗局，以及针对那些对加密货币知识了解有限并因此承受风险的老年人的许多活动。布兰科解释说，所有金融机构都必须重新考虑加密货币特别行政区报告，尤其是那些目前不报告任何活动的金融机构。他说：

“如果答案是否定的，他们需要重新评估其机构是否面临加密货币的冲击。”

此番言论之际，加密货币交易所和分析公司都加大了努力，扩大可疑活动报告的范围。正如《福布斯》（Forbes）报道的那样，对于虚拟资产服务提供商而言，存在明显的可疑机密指标，并且还存在一本可轻松挑选出利益相关者自己进行的可疑活动的剧本。

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编译者/作者：不详

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