Vinnik案：俄罗斯对希腊将网络罪犯移交给法国的决定感到失望

Vinnik案：俄罗斯对希腊将网络罪犯移交给法国的决定感到失望

亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik），也被昵称为“据说希腊司法部长康斯坦丁诺斯·塞亚拉斯（Konstantinos Tsiaras）签署了法国当局提出的相关要求后，希腊媒体的“比特币”将启程前往法国。

根据俄罗斯驻雅典大使馆令人失望的推文，希腊司法部不公平地将法国的请求优先于俄罗斯和美国先前分别提出的类似拉取请求，但显然都被拒绝。

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-希腊罗斯大使馆（@RFEmbassyGr）2019年12月20日

Vinnik于2017年在希腊家庭度假期间被希腊当局逮捕，该当局遵循美国的要求发出命令，据称他负责大规模的洗钱活动，涉案金额达数十亿美元，而且..流行的加密货币比特币（BTC）。

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这并不是与加密货币有关的洗钱人士第一次在希腊寻求庇护，总部位于巴拿马的加密货币资本总裁曼努埃尔·莫利纳·李（Manuel Molina Lee）的总统于10月被捕，当时他从希腊转移到波兰。波兰国家检察官办公室的文件称，嫌犯被确定为再次进行数十亿美元规模洗钱加密行动的关键人物。

这次，Vinnik也有类似的命运，虽然希腊体系普遍了解该国密码领域的状况，但他们宁愿让其他司法管辖区处理重载问题，只要他们不会影响希腊主权。

总部位于纽约的美联社（AP）此前曾报道说，温尼克已自愿同意由俄罗斯当局处理，以期他将因其网络犯罪而受到较少的严厉指控。

他的某些行为包括财务欺诈，以及涉及数亿美元税收损失的洗钱活动。尽管如此，Vinnik仍然优先考虑其他两个请求，而这似乎是来自其客户的来历，而无视他的国籍。

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希腊司法部支持将维尼克移交给法国的决定，其唯一原因是法国当局是唯一有力的证据，将犯罪嫌疑人与通过维尼克的比特币业务洗钱的网络犯罪组织联系在一起。亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）本人否认所有指控，坚持将其移交给俄罗斯当局。

最近，德国议会提出了一个法律框架，作为第四个反洗钱指令（AMLD）的补充，该指令建议地方银行机构和威权主义监管机构应能够监控欧元区与比特币相关的活动，无论他们喜不喜欢，强调公共加密货币已在欧洲网民中广泛传播和使用。

我们正在追踪由希腊当地报纸ekathimerini领导的调查，并将为您提供Vinnik案的最新进展。

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编译者/作者：wanbizu AI

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