洗钱与数字货币关系有多大？监管对加密货币交易所是一次大考

【洗钱与数字货币关系有多大？监管对加密货币交易所是一次大考】

今天看到一则消息，说的是欧盟的第五版反洗钱令生效，搞的几家原属地位于欧盟管辖范围的交易所，不得不分别迁址，去往对待加密货币更宽容的郭家寻求继续发展。

这样的消息传来，不能不让人对加密货币的未来产生那么一丝担忧。

该消息称，因欧盟第五版反洗钱令生效，去中心化加密货币交易所KyberSwap正从马耳他迁往英属维尔京群岛。KyberSwap团队方面表示，欧盟5AMLD法规将为大多数交易者在法规或是成本等多个方面设置太大的障碍。

而此前1月10日，荷兰衍生品交易所Deribit已经因反洗钱规定被迫转移到巴拿马。

由于加密货币的匿名性，利用加密货币洗钱，已经成为令监管层面头痛的违法行为。但我们认为，就此把加密货币与各种违法犯罪现象联系的太过紧密，对加密货币是不公平的。

当我们试图将加密货币与洗钱，走私，贩毒，倒卖军火等违法犯罪行为联系起来的时候，可以试着回想一下，在加密货币没有出现之前，这些犯罪行为是否已经存在? 他们又是利用什么工具进行交易?

所以，简单的把这些犯罪行为强加到加密货币头上，其实是不公平的，这也是阻碍加密货币市场发展的重要原因之一。??

加密货币并不是导致犯罪的根源，它不过是一个工具，被坏人利用了而已。??就像菜刀本身是用来切菜的，犯罪分子用刀伤人，那菜刀就成了凶器。

加密分析公司Elliptic的分析师Liat Shetret就对此发表观点认为，解决加密犯罪不是禁止加密货币，而是将工具交给正确的人。??这是他在关于加密货币如何被用于人口贩运的听证会上，所表达的观点。他同时指出，加密货币跨辖区的监管差异，从比特币到隐私币的过渡，以及加密货币和传统金融部门之间的交叉，构成了对当今监管机构的最大挑战。

反观加密货币，以及加密市场，在面对重重阻碍的情况下，已经逐渐成长起来。虽然规模仍然跟传统金融市场无法相提并论，但进入2020年以来，加密市场的表现已经向世人昭示了其强大的生命力。

除了加密货币现货市场，加密货币衍生品市场近来也取得了很大进展。

据Cointelegraph消息，芝加哥商品交易所（CME）比特币(BTC)衍生品交易，本月交易量飙升，有望达到创纪录水平，未平仓合约已在历史高点附近徘徊。

CME Group数据显示，截至1月16日，仅CME期货产品的未平仓合约就总计5328份，合26640枚比特币（约合2.37亿美元）。该数字比芝加哥商品交易所自2017年12月推出以来的任何月度收盘价都要高。截至目前，2019年7月的5252份合约居于历史高位。而根据美国商品期货交易委员会(CFTC) 1月7日公布的最新数据，未平仓合约数量在1月初确实超过了目前的水平，达到约5400份。

另外BAKKT平台已于去年上线，虽然上线之处表现不佳，但现在成交量也在稳步攀升。还有关于比特币ETF的申请，虽然屡败屡战，但2020年很有可能迎来突破。

这些都表明加密货币及其交易市场的未来是有希望的，强制性打压并不是好办法。

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编译者/作者：区块链的村天

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