DropBit钱包开发商公司的首席执行官已被捕。他被指控通过暗网洗钱超过3亿美元

比特币钱包开发商Coin Ninja DropBit首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而被美国官员逮捕。他面临最高30年的监禁。

根据Cleveland.com的说法，现年36岁的Harmon被指控串谋洗钱和管理无牌汇款服务。

收费中最值得注意的一点是提到了Helix投币混合服务，该服务也属于Harmon。

检方称，在2014年至2017年期间，Harmon通过AlphaBay出售了非法药物，并将收到的比特币通过Helix发送出去。假设在此期间他洗了354,468 BTC –交易时为311美元，或按当前价格计算超过37亿美元。

检方还声称，Helix搅拌机是AlphaBay的合作伙伴之一，其运营商建议其客户使用此特殊服务。据称，Harmon推广了Helix，将其作为一种隐藏交易的手段。

此外，CEO Coin Ninja拥有一个名为Grams的暗网搜索引擎，通常在单个Helix捆绑包中使用。一些客户还使用了暗网市场，例如AlphaBay，Agora市场，Nucleus和Dream Market。

根据全部指控，哈蒙面临长达30年的监禁。检方还要求Harmon处以数百万美元的罚款，并没收其财产。

在哈蒙被捕的消息传出后不久，流行的“比特币做了什么”播客的主持人彼得·麦考马克宣布，尽管他很欣赏财务上的隐私和个人自由，但他还是在网站上暂停了DropBit广告。

6 /我已经在播客上暂停了DropBit的所有广告。我将安排与Larry的兄弟和律师进行面谈，并希望与Larry见面并交谈。

以下是有关此案的文章。https：//t.co/PSWAE3LMNu

-彼得·麦考马克（@PeterMcCormack）2020年2月13日

他还说，他曾与Coin Ninja首席执行官加里·哈蒙（Gary Harmon）兄弟交谈。根据后者的说法，拉里·哈蒙（Larry Harmon）被拒绝保释自由，因为法院认为他失踪的可能性很高。此外，他的所有资金都已被没收，其中包括位于Lightning节点的4,000美元比特币。

回想一下AlphaBay网站已于2017年夏天关闭。就用户数量和交易量而言，在该市场之前排名前十位。 Alphabay主要销售麻醉药品，被盗银行卡的数据，各种数据库以及针对新手网络罪犯的各种手册和说明。网站上的交易涉及比特币，以太坊，门罗币，达世币。

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原文链接：https://forklog.com/arestovan-ceo-kompanii-razrabotchika-koshelka-dropbit-on-obvinyaetsya-v-otmyvanii-bolee-300-mln-cherez-darknet/

原文作者：Андрей А

编译者/作者：wanbizu AI

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