投币忍者，Dropbit创始人被指控为Darknet市场AlphaBay洗钱354k比特币

俄亥俄州克利夫兰市一名法官指控被告人在黑暗的网络市场Alphanet上使用比特币（BTC）洗钱超过3亿美元，被判入狱30年以上。

根据美国哥伦比亚特区地方法院的官方文件，被告拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）被控阴谋洗钱工具并在俄亥俄州克利夫兰经营无牌汇款业务。拉里（Larry）运营了一个混合平台Helix，该平台允许黑暗网络市场Alphanet上的用户买卖毒品和枪支等非法物品。

自2014年以来，Helix混合平台开始允许用户掩盖其比特币支付交易，从而使其在AlphaNet，AlphaBay和Nucleus等暗网市场上蓬勃发展。在三年的时间里，混合平台在各种Darknet网站上洗了超过354,000 BTC（交易时约为3亿美元），导致FBI关闭了该平台。

彼得·麦考马克（Peter McCormack）与他的兄弟加里·哈蒙（Gary Harmon）交谈时说，法官拒绝了拉里保释，认为他有逃亡的危险。 FBI进一步从其Lightning节点渠道中收回了超过4,000美元的BTC，并冻结了他在Coin Ninja上的所有资产。

3 /拉里被拒绝担保，因为即使他没收了他所有的资产，他也被认为是逃跑的风险。

此外，所有忍者硬币资产都被冻结，@ garmon2525认为联邦调查局已从其闪电节点中删除了4000美元的比特币。

-彼得·麦考马克（@PeterMcCormack）2020年2月13日

巴斯镇的一名男子面临30年监禁，检察官要求法院没收其财产并支付数百万美元的赔偿。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/coin-ninja-dropbit-founder-charged-for-laundering-354k-bitcoin-for-darknet-market-alphabay/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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