当局逮捕了俄亥俄州男子，以在黑暗网上洗钱3亿美元

当局最近因涉嫌在Dark Web上经营非法洗钱活动而逮捕了俄亥俄州当地人。

拉里·哈蒙（Larry Harmon）被指控经营名为Helix的非法业务，该公司面临洗钱和未经适当许可而经营汇款业务的指控，美国司法部或司法部已于2月13日详述。

哈蒙跑了螺旋线多年

据报道，这名现年36岁的俄亥俄州人于2014年创办了Helix，并一直努力到2017年的加密干草日。美国司法部解释说：

“ Helix充当了比特币的“混合器”或“不倒翁”，允许客户付费以特定的方式将比特币发送给指定的接收者，这种方式旨在隐藏比特币的来源或所有者。”

根据指控，Harmon通过吹捧能够将资金转移隐藏在政府的视线之外的方式吸引了用户。作为交易的一部分，Harmon还操作了一个名为Grams的Dark Web搜索工具。

俄亥俄州男子陷入深渊

Harmon的假定努力自然将他与其他Dark Web违法行为联系在一起。美国司法部刑事司助理检察长布莱恩·本奇科夫斯基在声明中说：“据称，Helix为全球暗网用户洗劫了数亿美元的非法麻醉品收益和其他犯罪收益。”

国税局刑事调查负责人唐·福特补充说：

“ Harmon行动的唯一目的是在Darknet上对执法部门隐瞒犯罪交易，并且由于我们在这一领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。他与其他站点协同工作，试图成为Darknet上的“洗钱者”，但我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，将相互链接的网络从一个触手拆解到另一个触手。”

指控包括Harmon的Helix公司转移了超过350,000比特币-当时价值超过3亿美元。美国司法部详细介绍，该非法实体还为AlphaBay用户提供了洗钱活动，AlphaBay是一个业务繁忙的暗网供应商。

但是，美国司法部指出，所提供的指控仍被认为是指称的活动，直到证实有罪为止。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/authorities-arrest-ohio-man-for-laundering-300m-in-crypto-on-the-dark-web

原文作者：Cointelegraph By Benjamin Pirus

编译者/作者：wanbizu AI

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