比特币完全受富人控制吗？ |让我们找出来

关于比特币和市场操纵的猜测很多，许多人认为，较富有的说服力是比特币最重要的动作的背后。

鲸鱼是拥有大量加密货币的交易者，而由于比特币的高价值，比特币鲸鱼显然是最富有的人之一。

据称比特币的整个崛起是由于一只鲸鱼

早在2017年11月12日，当时价值1.59亿美元的25,000个比特币被转移到一个在线交易所。当新闻在线上发布时，比特币交易员推测所有者打算出售数字货币。

根据金融教授约翰·格里芬（John Griffin）和阿明·夏姆斯（Amin Shams）进行的法医研究，他们确定比特币2017年的繁荣主要是由“一个大型参与者”开始的。市场操纵者仍然不明。

那些眼睛后面有这么多的交易秘密

教授们仔细检查了BTC和USDT之间的200 GB历史交易数据，并注意到了一种模式。

格里芬和沙姆斯说：“我们发现，在其他流量上不存在确定的模式，几乎整个价格影响都可以归因于这一大参与者。” “我们在两个区块链上映射了这些数据，发现一个参与者或实体（在本文中被标记为1LSg）落后于我们记录的大多数模式。”

Griffin和Shams确认这些模式的来源来自“ Bitfinex的一个大客户”。研究表明，交易者利用交易所通过“极端”Tether流动来操纵对比特币的需求。

该研究显示，当BTC在2017年12月创下近20,000美元的历史新高时，操纵恰逢其时。

加密货币资产经理Bitwise为SEC发布的后来研究也表明，95％的比特币现货交易是伪造的。调查得出的结论是，在报告的60亿美元的每日平均BTC交易量中，只有2.73亿美元是真实的。

谁拥有比特币？

资料来源：Quora

大约40％的比特币由大约持有。 1,000个用户。 AQR Capital Management前董事总经理兼金融市场研究主管Aaron Brown表示，这1000名所有者中有一些可能正在考虑出售近一半的股份。

同样，这些鲸鱼可能会同步他们的市场订单，或事先向一群同样富裕的朋友宣布其意图。大多数大型BTC拥有者彼此认识已有多年，他们可能会结伴而引发市场崩溃或繁荣。

“我认为有数百个人，” Multicoin Capital的执行合伙人凯尔·萨马尼（Kyle Samani）说。 “他们可能都可以互相打电话，而且他们可能有。” Ross＆Shulga的证券律师加里·罗斯（Gary Ross）表示，由于比特币不是证券，因此不存在禁止团体加入购买并推高价格然后在几分钟后兑现的禁令。

萨马尼（Samani）始终监视着属于最大投资者的地址的交易活动，当他注意到活动时，他打电话给潜在卖方以了解他们打算出售的原因。

一些基金不进入公开市场而直接购买另一基金的加密货币，以不影响其转让资产的价格。萨马尼说：“投资者通常会比其他投资者更进取。” “我们都知道彼此是谁，我们都互相帮助并分享笔记。我们所有人都只是想赚钱。”

由于小投资者没有资金进入对冲基金或在电话簿中拥有千万富翁，因此他们只能猜测鲸鱼的动机和计划。

“这个市场没有透明度可言，”专门从事比特币的律师马丁·穆什金（Martin Mushkin）说。 “在证券业务中，必须披露所有重要内容。在虚拟货币世界中，很难弄清发生了什么。”

鲸鱼可能会出售其所持股票的一小部分而使价格崩溃。但是他们还可以通过哪些其他方式操纵比特币呢？

拉盘和转储

Pump and Dump是鲸鱼操纵加密货币市场的一种常见策略。该人在几天的时间内购买了大量的比特币，以增加其在交易图表上的价格。价格上涨将吸引更多的投资者和新资金，以进一步推动价格上涨。

鲸鱼看到资产达到其期望的价格后，便开始倾销过程，该过程将分多个阶段进行。交易者将抛售一次，而投资者会认为这是暂时的下跌，然后“买入底部”并保持价格上涨一点。

卖墙

卖壁是指鲸鱼拥有内部新闻消息，这将对比特币向公众发布之前的价格产生积极影响。因此，鲸鱼将首先考虑以低价购买硬币。首先，他将建立一个巨大的卖出墙，这将促使投资者卖出。投资者将只能将订单放置在卖空墙下，而不是放置在上方。投资者下达的卖出订单将由鲸鱼填充，以较低的价格获得硬币，并在信息公开后价格上涨时转售。

洗行业

冲洗交易是指您基本上通过在短时间内下达具有准确金额的买卖订单来进行自身交易。这样做是为了提高或降低加密货币的价格，或者只是人为地增加交易量。

欺骗

欺骗涉及下达大笔订单以伪造市场乐观情绪或悲观情绪，并在实际价格接近其价格时立即取消。

画带

原理与清洗交易相同，但参与者更多。马克·卡佩雷斯（MarkKarpelès）在法庭上承认他犯有这种做法，因为他使用“ Willybot”在其现已停产的交易所Mt.上提高了比特币的价格。 Gox早在2013年。

黑池

黑池是私人交易所，只有大型机构（例如金融机构或富裕的投资者）才能进行匿名交易。在黑池中交易时，此活动确实会影响公开市场上代币的价格。

这使得暗池投资者可以在公共市场不了解的情况下收集大量硬币。暗池的使用允许鲸鱼参与掠夺性贸易活动，例如前述的卖壁。

结论

由于比特币市场还很年轻，因此与传统市场相比，它更容易受到操纵。显然，拥有最多比特币的比特币通常属于较富裕的圈子，他们能够按照自己的想法操纵市场，但其余60％??的比特币分布在庞大的加密爱好者网络中。因此，无法确定比特币的走势是否是由我们社会的富翁支配的。

特色照片：Sick Chirpse

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/is-bitcoin-completely-controlled-by-the-rich-lets-find-out/

原文作者：coindoo

编译者/作者：wanbizu AI

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