荷兰当局在百万欧元加密货币洗钱调查中逮捕了2名

根据全球税收执法联合首长（J5）的联合声明，荷兰财政情报与调查服务局（FIOD）的荷兰税务执法人员周一逮捕了两名涉嫌洗钱数百万欧元加密货币的男子。

FIOD在单独的逃税调查中逮捕了荷兰国民，追回了大约260,000种未命名的加密货币和超过6.6磅的黄金。还扣押了持有加密货币和欧元的信用卡和借记卡。

据称，其中一名嫌疑人使用了已失效的比特币混合服务Bestmixer.io。

FIOD最近加强了其加密货币监管。自2018年以来，代理商一直与英国，美国，澳大利亚和加拿大的税务机关（J5）共同合作，共享技巧和数据。

FIOD查封并关闭bestmixer.io之后不久，出现了最大的数据转储之一。 2019年5月的运营产生了IP地址和比特币地址中的大量用户数据，FIOD随后在去年年底的洛杉矶加密货币峰会上共享了这些数据。

FIOD的负责人汉斯·范德·弗利斯特（Hans van der Vlist）在一份联合J5声明中说：“在2019年底，美国的J5挑战对我们打击加密犯罪至关重要。” “ J5的运营合作已开始获得回报。”

更多的bestmixer.io逮捕可能即将来临； J5表示“无法排除进一步的调查。”

—-

原文链接：https://www.coindesk.com/dutch-authorities-arrest-2-in-million-euro-crypto-money-laundering-investigations

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。