Intsights调查：拉丁美洲的犯罪分子使用加密货币洗钱

Intsights公司的一份报告显示，犯罪分子如何使拉丁美洲成为其运营中心，并利用加密货币洗钱

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专门防御威胁的组织Intsights发布了报告“拉丁美洲的阴暗面”。

该报告是一项探索性尝试，旨在解决犯罪行为的多个方面。它还讨论了其对全球公司的影响，以及保护组织免受这些威胁的实用方法。

根据Intsights的说法，在拉丁美洲，他们用加密货币洗钱

正如我们将在下面看到的那样，该报告解释了拉丁美洲如何培育这种经营活动的理想温床。显然，加密货币的世界不可忽视。

方法论

Intsights在战术情报级别用于发布此报告的资源来自多个来源，包括封闭访问数据库，地下资源（深层网络和深色网络），开源站点以及手动搜索和在数百个消息传递平台上自动化。同样，黑客和网络罪犯专用的对话和论坛。

该组织还拥有一个由专家研究人员和分析人员组成的团队，他们使用其运营情报和战略水平。

在开发报告所必需的联盟方面，Intsights提到了区域网络安全专家，例如CipherTrace和Scitum公司。

拉丁威胁

对于Intsights来说，拉丁美洲经历了艰难的2019年，正如国际货币基金组织（IMF）于10月发布的《世界展望报告》所建议的那样，经济增长几乎停止了。

报告中的一个重要事实是，委内瑞拉恶性通货膨胀和严重的人道主义危机造成的困难已导致该国被视为某些地区动荡的催化剂。在这种情况下，报告补充说，拉丁美洲的经济斗争，政治腐败，互联网审查以及有组织犯罪的增加促成了网络犯罪的增长。

另一方面，报告补充说，数字技术的快速数字化和广泛采用，以及在相对落后的地区的隐私立法，使得拉丁美洲是网络犯罪的成熟目标。该报告援引2019年的数据，整个拉丁美洲有4.53亿互联网用户，约占总人口的69％，其中用户位于巴西和哥伦比亚，占绝大多数。

该报告还强调指出，拉丁美洲没有由各州发起的高级持续威胁小组（APT）。尽管俄罗斯，美国，中国，朝鲜和伊朗已经发展了军事力量并建立了进攻性的黑客团队，但拉丁美洲的发展中地区并未将重点放在此上，从而为出于经济动机的黑客，骗子创造了成熟的环境。持久的，甚至
与网络犯罪分子合作的毒品卡特尔。

融资威胁

Intsights透露，随着拉美地区威胁融资的发展，有组织犯罪集团转向加密货币来洗钱，进入黑暗的网络以查找出租黑客。

报告提到，威胁参与者采取多种方式进行这些行动。

混合服务“混合器”，“玻璃”或“雾化器”：

加密货币容器或混合器是一项服务，可通过混淆或数据隐藏的附加层将资金与潜在可识别或“污染”的加密货币与其他货币进行混合。目的是混淆路径，返回到资金的原始来源，并引用任何潜在的交易所或其他加密货币实体。此操作可能包括在干净或清晰的加密货币网络钱包和暗网加密货币钱包之间进行资金转移。

通过不受管制的交易所冲洗：

由于大多数“合法”加密货币交易所都必须遵守“了解客户”（KYC）和洗钱（AML）政策，罪犯宁愿寻求不受监管的交流，这些交流不需要注册信息和身份证明即可跟进。这些“非法”交易所对于通过未跟踪渠道转移大量资金具有吸引力。

研究人员估计，在这些实体中清除了加密货币后，有97％的人最终进入了对KYC / AML法规极为宽松的国家，而拉丁美洲的经济体位居榜首。

人与人之间的商品和服务交换（P2P）

该报告提到，有些仍在通过可靠的网络或非法对等交易所（P2P）清洗其加密货币。尽管这种方法并不新奇，但随着将加密货币引入秘密犯罪世界而不断发展。它也得到许多国家广泛的政治腐败的支持。

新兴威胁

Intsights报告还提到了该地区其他类型的潜在威胁。其中，黑客与毒品卡特尔的新型结盟。对于公司而言，这两个世界正在将他们的影响力，技能和经验相结合，以实现共同的目标，主要是财务多样化。

此外，报告中提到了下一代网络钓鱼活动，主要针对大型银行。这些类型的活动之所以脱颖而出，是因为威胁行为者不断创建多个网站来模仿银行的原始网站。

报告中提到了其他方法，例如“刷卡购买”（使用被盗的信用卡）和内部威胁。

您可以在以下Intsights链接中阅读有关它的更多信息。

资料来源：Intsights

阿纳尔多·奥乔亚（Arnaldo Ochoa）报告/每日比特币。

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原文链接：https://www.diariobitcoin.com/index.php/2020/03/02/investigacion-de-intsights-criminales-en-latinoamerica-lavan-dinero-con-criptomonedas/

原文作者：Arnaldo Ochoa

编译者/作者：wanbizu AI

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