莱迪玛·洛佩斯（Leidimar Lopes）告诉他的兄弟，他在FullBank中拥有约10亿雷亚尔

Unick外汇总裁Leidimar Lopes说他有10亿雷亚尔在Softpay拥有全银，用于付款处理的在线平台。

像URPay一样，FullBank是Unick Forex向其投资者提供的系统。该平台允许存款和取款。

有关电话下落的信息是通过电话交谈收集的在Lopes和他的兄弟Itamar Lopes之间。该对话是公司在法庭上回答的一部分程序，但遭到联邦警察的拦截。

根据谈话，莱迪玛担心钱

根据诉讼，在2019年7月9日中午左右，洛佩斯和他的兄弟Itamar Lopes进行了电话交谈，但遭到联邦警察的拦截。

在电话会议上，兄弟俩谈到了一位来自巴拉那州的商人，他将在法庭上遇到麻烦，并与Unick Forex有关系。他们还谈到了URPay和FullBank。

根据对话，洛佩斯将担心他在FullBank的处境，因为他将在平台上滞留约10亿雷亚尔。

“我对Fullbank有两个担忧。第一，我的帐户中有将近10亿美元。那笔钱在银行帐户中。洛佩斯对弟弟说：“如果银行一小时后决定封锁他们的帐户，那我就操了吧？”

检查对话摘录：

LEIDIMAR：但这就是为什么我在那里帮助他们。我…我只是骑在这里
我认为这周
我们即将开始，因为我对Fullbank有两个担忧。一，我有
帐户中有将近10亿
他们的。那笔钱在银行帐户中。如果银行决定阻止
他们的账，你操我吧？
ITAMAR：是的
LEIDIMAR：所以，第一个问题是这个。另一件事是付款，API，他们有
切换您的API，他们
因此，对于Caixa和Banco do Brasil，它具有API切换功能，与其他功能非常好
它已经在工作了。
ITAMAR：嗯
LEIDIMAR：因为他们在做手工。你让我很难受
手册和手册没有。像我们一样
当我们进行人工付款时。
ITAMAR：嗯
LEIDIMAR：当然，它们都是最新的，因为它们有600、700
每天的银行帐户付款，
所以这很少。
ITAMAR：当然可以
LEIDIMAR：但是当他们像我们今天一样到达时，已经支付了50，60百万。
ITAMAR：是的
LEIDIMAR：那么，它如何保持？
ITAMAR：然后锁定所有内容。

投资者的钱在哪里？

查明Unick外汇受害者的钱下落对于当局来说是一个挑战。例如，在一月初，大法官告知它在Lopes和公司的帐户中找不到一分钱。

当时，负责调查的人说“有力的证据”Lopes保留了从国外账户，货币或加密货币非法从受害者那里获取的部分资金。

卡诺阿斯日报（Diáriode Canoas）的一份报告指出，这笔钱的目的地将是巴拿马的伯利兹，以及欧洲的摩纳哥和卢森堡。

强积金表示，Leidimar可能是FullBank的合伙人

在案卷中，联邦公共部基于电话截取，也提出了一个假设，即Unick Forex的总裁将成为Softpay的隐藏合伙人。

“因此，鉴于有证据表明莱迪玛·贝尔纳多·洛佩斯是
SOFTPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA的隐藏合作伙伴。 （Fullbank的持有人），并将自己的资金存入他们的“帐户”，我得出结论认为，删除公司的财务秘密是有原因的，这就是为什么我为警察辩护。

FullBank至少已被引用40个过程受Unick Forex伤害的投资者。根据Livecoins门户网站进行的一项调查，仅在圣保罗法院，股票的价值就超过了200万雷亚尔。

值得一提的是，法院已将FullBank和URPay视为对Unick Forex所犯罪行的“共同责任”。这是因为它们充当了人们的门户，因此，他们将承担连带责任。

Livecoins发布的连带责任“当在被动和主动两极都有多个代理人时，就会发生这种情况，他们就整个债务或整个分期付款都承担了一项义务，好像每个人都是该义务的唯一债权人或债务人一样。”

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原文链接：https://livecoins.com.br/leidimar-lopes-da-unick-forex-afirma-ter-r-1-bilhao-na-fullbank/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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