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最近的集体诉讼被驳回的可能性很小

理查德·b·莱文是对的。多年来，这位金融科技领域的律师和前华尔街合规官一直预测，有人将对参与不受监管的ICO的公司和个人提起集体诉讼。他在2018年3月的一篇博客文章中写道:“我们可能才刚刚开始看到与区块链相关公司或参与ICO的公司有关的集体诉讼，我们认为其他代币发行人很有可能面临集体诉讼。”

上周五，莱文的预言应验了:一家纽约律师事务所对近12家顶级加密公司提起了集体诉讼，其中包括Binance、Bitmex、Civic、Tron。诉讼指控他们以数字代币的形式发行或交易未注册的证券。

但为什么这么多的诉讼案件同时发生呢?

加密律师理查德·莱文

1.关于金融欺诈的诉讼时效

莱文认为，最近的这些行动是受到了诉讼时效(从欺诈被发现之日起两年)以及美国证券交易委员会(SEC)最近与ICO达成和解的推动，ICO被视为出售未注册证券。

具体来说，他指的是Block.one，这是近期诉讼中针对的公司之一。今年9月，这家总部位于开曼群岛的区块链公司向美国证券交易委员会支付了2400万美元的罚款，原因是该公司在2017年年中至2018年年中进行了一项未经注册的ICO，筹集了相当于数十亿美元的资金。

“要格外关注诉讼时效的问题。通常在任何行动中，一个问题是，我们应该在什么时候提交文件？”莱文周日对Decrypt说。“如果你看看出售这些数字资产所筹集的资金规模，以及购买这些资产的人数，就会发现基本上形成了一个庞大的潜在索赔群体，这与集体诉讼很相似。”

就Block.one的解决方案而言，“虽然在集体诉讼中对法院没有约束力，但原告将辩称Block.one违反美国证券法出售了证券，”他说。

2.其他ICO的集体诉讼

上周五提起的诉讼不是针对加密公司的第一起集体诉讼。几乎在2017年ICO事件出现时，针对加密公司的集体诉讼就开始了，Tezos、Bitconnect、Centra Tech和其他公司曾经被起诉。但是最近出现的一系列集体诉讼可能标志着在2017-18年ICO热潮中致富的交易员进入了一个新的战场。

莱文说，他一直在阅读一些人认为星期五的诉讼将很快被驳回的理由，他不同意。他认为，诉讼可能会持续数年，并使其中一些公司从代币发行中筹集的大部分资金耗尽。他说：“我认为将会有相当长的诉讼期。”

拥有15名律师、在加密领域拥有丰富经验的Roche Cyrulnik Freedman律师事务所，向纽约联邦地方法院提起了针对11家公司和42名被告的诉讼。最近成立的litigation boutique在纽约和迈阿密设有办事处，这家公司曾被一名纽约联邦法官任命为针对Bitfinex和Tether的比特币市场操纵案的首席律师，在概率极小的情况下，如果判给三倍赔偿，该诉讼的价值将达到1.4万亿美元。

莱文对该公司提起的一连串民事诉讼并不感到意外。“我们的律师事务所警告人们好几年了，”他说，“我从事区块链已有九年了，我警告人们的事可能要追溯到九年前，当时我说，大多数发行的数字资产将被美国证券交易委员会视为有价证券。”

3.加密货币集体诉讼的新前沿

莱文在两年前的博客文章中表示，集体诉讼是加密货币领域的“新前沿”。那是在监管机构开始严厉打击ICO的时候，这些初创公司用ICO来筹集数亿美元，在某些情况下甚至筹集了数十亿美元的资金。

莱文认为，最近的集体诉讼被驳回的可能性很小。他表示：“驳回案件是一种非同寻常的补救措施，我不相信法院将驳回这些案件。”相反，他看到一些案件(如果不是全部的话)将在法官或陪审团面前进行审判。

这并不是说在这个过程中不会出现问题，首先，在诉讼中被点名的数十名被告分布在16个不同的国家。

他表示:“发行数字资产的公司的地点将是一个有争议的问题。”还有一个问题是，对方是否将这一数字资产出售给了美国公民，以及美国联邦法院是否是合适的解决地点。

但最终，这些诉讼可能会让被起诉的公司付出沉重代价。莱文说:“我怀疑，那些筹集了数亿甚至数十亿美元的数字资产的发行者，会把相当一部分资金花在捍卫这些行动上。”

他还认为，这些诉讼将给未来诉讼中提到的所有数字资产“蒙上一层阴影”。现在，任何交易这些代币的人都会注意到，至少有一些购买者相信这些代币是被非法出售的，而且他们愿意就损失提起诉讼。

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编译者/作者：丫丫yaya

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