PlusToken并非近期比特币价格暴跌的幕后推手，但随着大流行期间诈骗活动达到顶

由于冠状病毒大流行，价格下降，工作量不大，许多黑客没有采取任何行动，导致骗局在加密货币世界中继续猖ramp。业界最著名的骗局之一，PlusToken，又回来了。

PlusToken再次受到关注

PlusToken，现在被称为有史以来最重要的加密货币退出骗局-是一项2019年的庞氏骗局，通过假扮成一个位于韩国的加密货币钱包项目，向投资者提供了29个美元的加密货币资产的欺诈功能，该项目向储户提供了加密货币的权益，这种做法在分散式金融应用程序，集中式银行应用程序和提供保证金交易的交易所中已变得相当普遍。

在中国，2019年6月，中国当局逮捕了6个人，PlusToken迅速成为庞氏骗局，有报道称他们与PlusToken项目有关。

根据Chainalysis的研究，PlusToken并未导致3月12日的“黑色星期四”抛售。特别是，Chainalysis试图通过分析链上关键点来阐明COVID-19大流行对加密货币市场的影响。交易流入等数据。

Chainalysis首席经济学家菲利普·格拉德威尔（Philip Gradwell）说：

“ 3月12日至3月13日发生的加密货币市场崩溃是由于PlusToken清算了通过其庞氏骗局获得的比特币而引起的，总额约为29亿美元。”

在网络研讨会中，Gradwell说：

“我们还可以消除另一个正在发生的理论，即PlusToken […] 抛售导致价格下跌。我们认为情况并非如此，因为PlusToken已于3月初之前购买了套现。”

在事件发生之前，PlusToken的交易所往来活动大大减少，这表明钱已被提取。值得注意的数额是12,423比特币，当时价值1.23亿美元，已于2月转移到混合器或冷钱包中。为了避免交易所冻结，该比特币可能会立即兑现。

资料来源：Chainalysis

根据OXT Research在3月10日发布的报告，PlusToken可能仍拥有61,229比特币，目前价值约4.2亿美元。 PlusToken运营商可能正在等待比特币减半以获得更高的价格。

根据Chainalysis的说法，PlusToken进行折扣销售时，导致比特币价格下跌。尽管PlusToken提取了很多现金，但它仍有可能继续影响比特币。

Chainalysis研究负责人Kim Grauer表示：

“过去我们发现交易所的大量流入，例如去年的PlusToken流入，往往会增加交易所的价格波动。交易机器人接管链上运动并执行交易，可能会加剧该问题，更不用说可以很快清算的衍生品交易所的高杠杆头寸了。但总的来说，价格往往会从那些一次性事件中迅速反弹。”

PlusToken解释说：

“它的高利息付款将由交易所利润，采矿和推荐计划产生。”

由于收益可观，短期内有超过300万用户注册了PlusToken。该计划甚至宣布，它有望在2019年底之前增长到1000万用户，而不久之后该计划就会用存户的钱退出。

COVID-19：加密欺诈正在上升

根据DappRadar的报告，产生兴趣的产品在加密领域越来越受欢迎，其中包括MakerDAO的去中心化协议。此外，还有其他集中式选项，例如BlockFi的银行应用程序或Binance的贷款服务。尽管加密货币一直倾向于非法经营和阴险的企业，但是这些服务中相对较高的利率可能有助于正常化PlusToken的获利要求，从而缓解了不情愿的投资者。

自冠状病毒大流行恶化以来，越来越多的“局部”加密方案浮出水面，从世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的伪造捐赠运动到冒充这些机构官员的冒名顶替者以一定的价格出售活跃感染的信息，当然要用比特币支付。

美国联邦调查局最近发布了一份新闻稿，警告在COVID-19大流行期间“与加密货币有关的欺诈计划”的潜在增加，并补充说：

“不仅在线上有众多虚拟资产服务提供商，而且遍布世界各地的数千种加密货币信息亭也被犯罪分子利用以改变其方案。现在，许多传统的金融犯罪和洗钱计划都是通过加密货币精心策划的。”

尽管困难时期为活跃的骗子创造了一个完美的混乱环境，但很高兴知道，尽管活动增加和与冠状病毒相关的新骗局，但加密骗子的收入在3月份下降了约30％。

资料来源：Chainalysis

交易所可以防止非法交易吗？

根据Chainalysis的说法，从PlusToken骗局转移的大部分资金已在两家亚洲交易所清算：Huobi和OKEx。这引起了人们对交易所“了解您的客户”做法的担忧，当发现或审查PlusToken的交易时，这似乎没有用。

Grauer说：

“ Chainalysis在矿池，混合器，其他骗局和P2P交易所中发现了资金的痕迹，但路径太小而无法接受审问。”

针对过去的批评，火币正在通过推出“星图集”来升级其安全措施。该链上监视工具可以识别犯罪，例如欺诈，金钱，洗衣服和其他有问题的活动。此外，火币还希望与Chainalysis和CryptoCompare等数据提供商合作，以建立一个更加透明和合规的生态系统，这一措施无疑对于制度化和遵守未来法规是必不可少的。

火币全球业务副总裁Ciara Sun表示：

“尽管一旦交易进入我们的交易所就可以识别非法活动并阻止其流出，但我们仍无法阻止在我们平台之外开始的非法交??易。但是，我们认为，行业参与者之间的协作努力，包括但不限于信息共享，是成功创建加密产业增长的更安全友好生态系统的关键。”

虽然通过Huobi和Paxful这样的交易所来进行减少非法交易的努力，但用户应始终意识到可能的欺诈企图，并进行有意义的尽职调查。对于他们愿意用自己的钱来信任的任何项目，因为一旦丢失，他们不太可能将其收回。

本文引用自Cointelegraph。

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PlusToken的帖子并不是最近比特币价格暴跌的幕后推手，但随着大流行期间诈骗活动达到顶峰，它们仍可能影响市场，这首先出现在AZ Coin News上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/plustoken-is-not-behind-the-recent-bitcoin-price-crash-but-as-scam-activity-peaks-amid-the-pandemic-they-may-still-affect-market.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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