【实操贴】上月Nervos DAO解锁的1亿CKB去哪里了？| 教你如何追踪巨鲸，也谈反追

缘由

上一篇Nervos DAO的数据报告中，我们谈到，3月31日，Nervos DAO里有一笔数额为1亿CKB的解锁。也许很多币东都好奇，这位巨鲸解锁后，这些CKB都去了哪里？今天我们就来扒一扒。

本文，你可以了解到：

背景知识

目前我们是通过CKB的官方钱包Neuron进行Nervos DAO理财的。考虑到保护用户的隐私性，Neuron钱包为每个账户内置了20个收款地址以及30个找零地址。

CKB的账户模型是类似比特币的UTXO（未花费的交易输出）模型，我们完成一笔转账交易之后，未花费的CKB都可能随机分配到属于自己的找零地址。

正是因为这两点，给我们追踪巨鲸带来一些困难。但这并非意味着，不借助专业的技术手段，就无法进行追踪巨鲸的资金流向。

准备工作

首先我们锁定要追踪的巨鲸是3月31日，Nervos DAO里解锁1亿CKB的这个地址。

到Nervos DAO（https://explorer.nervos.org/nervosdao）中，找到3月31日的交易记录，如下图所示：

该巨鲸于3/31日10:50:54成功解锁了1亿 CKB 存款，同时，一次性获得了1,128,266 CKB的利息。当时存入Nervos DAO的本金以及利息，由Nervos DAO智能合约一笔转入了其q9089wg尾号的地址中。

开始追踪

可以确认，q9089wg是该巨鲸的一个地址。点开这个地址，查看其交易记录：

3/31日11:08:20，他向rfa8wv转入了400w CKB，剩下的9712w 未花费的CKB放在
wksd05这个找零地址中。

我们重点追踪这个9712万 CKB 之后的去向。点开wksd05这个找零地址，查看其交易记录：

该地址在4月12日 21:54:05往Nervos DAO中锁仓了2000万 CKB。继续追踪剩下7712万 未花费的CKB去向，依次下去，我们得到完整的追踪记录如下：

该巨鲸3月31日解锁其Nervos DAO存款，之后分5次又锁进了Nervos DAO中，最后锁定了9000万 CKB。

到这里差不多就破案了，尽管Neuron钱包提供了多个地址，但我们还是很快追踪到了巨鲸的资产情况。这引发我的思考，如果我是巨鲸，如何操作，可以反追踪呢？

如果我是巨鲸，如何反追踪？

CKB的Neuron钱包为我们一个账户提供了几十个地址，我们如何利用好这些地址，不被人随意追踪到？

以下是实操步骤：

1、将大资金分拆成 N 份，转移到自己Neuron钱包的多个地址中（给自己转账），注意，不能是平均拆分；

2、目前Nervos DAO的前100名锁仓是要上榜的，最少的是单笔锁1000万 CKB，要反追踪，不得不做一个低调的巨鲸，Nervos DAO的单笔存款金额不宜超过1000万CKB。

3、如果在同一天存入，容易引起数据的剧烈波动导致被人盯上我的存款地址，因此我不会选择集中存NervosDAO，可以隔几天存一笔，悄然无声地，就把我的巨额资金存入Nervos DAO。

4、将大额的Nervos DAO存款拆成小额的存款，还有一个好处是方便随时支取，比如行情好的时候，你几乎可以每天都支取（如果你拆成30份，每天存一笔的话）。你不会因为大涨而错过出货的机会，而且也是悄然无声地出货。

今天，我们了解了追踪Nervos DAO的巨鲸之技，同时也学会了反追踪之术，留一道实战题：通过今天的方法，你能否追踪一下Nervos DAO排行榜里面，有多少地址是同一个巨鲸的？期待你后续的分享。

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编译者/作者：一休哥

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