亚洲国家最符合FATF反洗钱准则

主要亮点：

实施“旅行规则”

2019年，金融行动特别工作组（FATF）推动全球监管机构将其反洗钱要求落实到加密货币交易中。该准则包括多个反洗钱（AML）和反恐融资（ATF）措施，被称为FATF的“旅行规则”。该规则规定，每笔超过一定金额的加密交易都必须附带识别交易参与者的信息，以防止将加密用于非法活动。

FATF在2019年宣布，它将“监视各国和服务提供商对新要求的实施情况，并于2020年6月进行为期12个月的审查”，从而使加密货币行业有一年的时间来弄清楚如何遵守。

CoolBitX开发了一个名为Sygna Bridge的解决方案

加密钱包和安全初创公司CoolBitX透露，他们已经开发了一种旅行规则解决方案。它被称为Sygna Bridge，它促进了交易所之间每笔交易的发送者和接收者的身份通信。这家初创公司已经进行了一系列的国际转移测试，并且Sygna Bridge被证明是有效的并且符合FATF的准则。该系统还将正在交易中的身份与已知恐怖分子和毒贩的姓名数据库进行比较，如果有人弹出，就会触发警报。

新加坡和韩国处于领先地位

CoolBitX创始人迈克尔·欧（Michael Ou）认为，亚洲金融监管机构是遵守金融行动特别工作组（FATF）旅行规定的先驱：

“亚洲正在改变 [crypto] 行业，并可能为世界其他地区提供一个蓝图。”

他特别指出，新加坡的《支付服务法》和韩国对《报告和使用特定金融交易信息的使用法》进行修订的立法是良好做法的例子。但是，世界第三大经济体日本落后了几步。即使日本加密市场已经从野村，SBI控股和乐天等主要金融机构进行了投资，日本监管机构仍在努力完全遵守FATF的规则。 Ou认为，如果日本实施该规则，将会对其他国家有所帮助，因为该国通常被视为技术榜样：

“预计不久将发布的日本共同评估报告也将着重于VASP遵守FATF建议。如果日本的监管机构（这被许多人视为数字资产采用的最前沿的国家）能够展示确保VASP遵守FATF的建议所采取的措施，那么对其他国家也将有所帮助。”

大多数加密交易所仍面临挑战

截至2020年3月，当FATF发布其最新报告时，美国市场“基本合规”，而FATF报告称，加拿大负责数字资产的监管机构也在加强监管。尽管如此，Ou相信世界上绝大多数的加密货币交易所仍在努力实施必要的措施：

“我想大多数交易所（至少是在FATF国家的交易所）正在寻找遵守“旅行规则”的方法。但是，由于国家在监管制定方面处于不同的成熟水平，因此还存在其他问题。有些规定可能超出了FATF的要求，如果没有明确的规定，交流对于实施解决方案可能会犹豫。”

尽管日本，新加坡和韩国尚未在2020年得到FATF的评估，但它们被认为是最前沿的。在英国，英国财政部甚至决定推迟执行FATF“旅行规则”，以使VASP有更多时间来开发解决方案。

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原文链接：https://coincodex.com/article/8189/asian-countries-best-compliant-with-fatf-anti-money-laundering-guidelines/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

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