金色前哨|BitMEX突发宕机前几天刚在美法院被起诉

2020年5月19日，全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX突然宕机。

BitMEX随后发布推特表示，其交易引擎停机，正在尽快修复，所有资金安全，延迟订单将被拒绝，停机期间也不会发生清算。重新上线后将会有取消期。BitMEX暂未确认具体恢复时间。

这已经是BitMEX在两个多月内的第二次宕机。3月12日比特币暴跌，BitMEX发生了宕机，交易停止。不过，BitMEX交易所声称遭遇了两次分布式拒绝服务（DDoS）攻击，这些攻击导致服务器宕机，并在一定程度上阻止了比特币价格崩溃到前所未有的水平。

最近BitMEX正值多事之秋。

2020年5月16日，BMA LLC公司在美国加利福尼亚北区地方法院向BitMEX及其关联人提起重大新诉讼，指控BitMEX母公司HDR Global Trading、ABS Global Trading以及高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

BMA LLC公司援引几名据称与该公司关系密切的消息人士称，BitMEX交易所在2019年的交易额中，有近15％（价值约1380亿美元）来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明，他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易，却从未获得任何美国货币传输业务许可。

BitMEX母公司名称是HDR Global Trading，而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称，该交易所在塞舌尔群岛注册。BMA LLC公司指出，当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时，Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时，他说只花了一个椰子的价钱。

BMA LLC公司表示，BitMEX在美国有办公和运营，并向美国公民提供加密货币交易。根据BitMEX网站，BitMEX所有者HDR Global Trading Limited在世界各地设有三个办事处，分别位于旧金山，香港和新加坡。在BitMEX网站上发布的BitMEX服务条款规定：“BitMEX是基于比特币的交易平台，由HDR Global全资拥有贸易有限公司。”

而HDR在旧金山的办公室是这三个办公室中员工人数和技术人员人数最多的。其地址是加利福尼亚州旧金山市巴特街301号4楼94111，加利福尼亚州旧金山2号楼340布兰南街94107和/或加利福尼亚州旧金山8楼2号Embarcadero中心94111。

HDR香港办事处位于中华人民共和国香港特别行政区香港岛香港中环皇后大道中2号长江中心45楼。HDR香港办事处的员工人数约为HDR旧金山办事处员工人数的一半。HDR在新加坡的办公室是这三个办公室中最小的。

HDR通过其在加利福尼亚州的全资子公司和ABS Global Trading在美国和加州地区运营BitMEX。ABS声称是特拉华州公司，但ABS实际是由Hayes，Delo和Reed于20177年4月27日前后建立。 2017年2月27日。Hayes曾称HDR拥有ABS的全部已发行股份，并且ABS在加利福尼亚州旧金山设有办事处。Hayes，Delo和Reed控制ABS公司，Hayes担任公司总裁，首席执行官，秘书和首席财务官，Reed担任ABS首席技术官。

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编译者/作者：金色财经 Maxwell

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