中国警方发现假冒火币骗局，逮捕12人

中国警方发现了12名声称是火币官员的加密货币骗子的不法行为，并通过欺诈和洗钱活动偷走了数百万人。当地一家报纸周三报道了这一消息。

看来中国警方对庞氏骗局和加密货币骗局严厉打击。据投机者称，在将臭名昭著且广为人知的PlusToken骗局的主要负责人拘留之后，他们成功导致了比特币价格的连续下跌，本月他们又暴露了另一起欺诈行为。

被称为Wotoken骗局的骗子从700,000多名受害者手中窃取了价值超过10亿美元的加密资产。现在，中国警察又来了。

中国警方严厉打击庞氏骗局

周三，他们炸毁了广东省的12名犯罪嫌疑人，他们被冒充为总部位于新加坡的数字资产交易所火币的雇员。据报道，他们于去年11月非法获得了微信加密交易组的访问权，并诱骗用户投资了欺诈性的非处方（OTC）平台。

非法所得款项随后转入海外帐户，以免被追查。但是，场外交易平台的意外关闭促使警方展开调查并发掘了整个骗局。中国警察没收了用来骗人的计算机，手机和其他电子工具。

一名受害者称，欺诈者利用微信群聊宣传他们的庞氏骗局。受害人被骗得太厉害了，以至于无法实现，他将价值约14000美元的款项转入了诈骗者的帐户。令人惊讶的是，该投资最初产生了良好的回报，几乎是投资额的两倍。

但是，当受害者收到OTC平台关闭通知时，整个计划开始显示出裂缝，从而导致受害者损失了所有投资资金。然后，犯罪嫌疑人开始使用不同的银行帐户转移资金，从而使追查过程复杂化。但是，中国警察终于得以集结并逮捕了犯罪嫌疑人。

保持警惕，不要成为受害者

同时，加密货币骗局的数量逐年增加，这对全球大多数警察而言都是令人担忧的方面。从利用COVID-19耸人听闻的技术到充分利用新兴技术，网络犯罪分子和诈骗者正在变得越来越聪明，并且日渐引人注目。但是，有没有办法避免沦为庞氏骗局的猎物？幸运的是。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/chinese-police-uncover-fake-huobi-scam/

原文作者：Manasee Joshi

编译者/作者：wanbizu AI

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