比特币市场只有1％的可疑交易

经纪人市场比特币（MB）于本周四（21）举行了新闻发布会，以解释有关经纪人检测到的可疑活动的更多信息。根据比特币市场，去年该平台记录了很少的不当交易，该平台甚至与COAF建立了合作伙伴关系。

在合规主管Bernardo Srur的演讲中，比特币市场经纪人表示，他的操作是世界上最安全的操作之一。例如，在拉丁美洲地区，就数量和安全性而言，比特币市场正在成为主要市场之一。

在新闻发布会上，比特币市场解释说，其防止洗钱的工作已得到国际认可。加密货币已经是全球金融的一部分，Cade最近的一项决定表明了这一现实。

加密货币-Pixabay上的免费图片

比特币市场在客户交易中几乎没有可疑交易，约占1％，而COAF是合作伙伴

比特币周围的市场已被指控实施洗钱计划以及其他犯罪活动。但是，在Elliptic的最新报告中，只有不到1％的比特币用于金融犯罪。

就是说，经纪公司比特币（Bitcoin）表示，那里进行的交易中只有1％被视为可疑，这与最近有关此敏感主题的研究一致。去年，在比特币市场注册最多的州是圣保罗，占注册总数的44.9％。

其次，出现了Maranh?o状态，其中MB发现了14.8％的事件。根据比特币市场团队的一项研究，当比特币价格上涨时，出现次数趋于增加。

经纪人通常认为的另一种情况是，随着比特币价格的上涨，需要更多的支持请求。在去年比特币市场获得最多收入的投诉案例中，包括网络钓鱼，网络骚扰和欺诈。

该券商强调了其在防止洗钱方面与COAF的合作关系，并表示已向政府报告了可疑案件。此外，还有一个匿名的客户报告渠道，可以进一步帮助透明地打击金融犯罪。

Cade重新开始调查关闭国家经纪人的银行帐户

经济防御管理委员会（著名的CADE）最近的职位引起了巴西加密货币市场的关注。在上周三（20）的投票中，来自联邦独裁者的议员选择单方面恢复对银行关闭经纪账户的调查。

该诉讼由ABCB于2018年提起，当时Banco do Brasil关闭了向用户提供收入的公司Atlas的账户。巴西银行（Banco do Brasil）决定单方面关闭帐户，因此该案件可能被视为滥用行为。

根据Cade的说法，已于2019年12月结束的行政询问于5月13日恢复。种种迹象表明，中央银行以及COAF，CVM和IRS可能会参与这一新阶段。

然而，全体会议在讨论顾问的建议时选择了由顾问Mauricio Oscar Bandeira Maia提出的替代路线。在他的命令中，他指出，除了“围绕加密货币活动的高度不确定性，还与该部门存在巨大的监管真空这一事实有关，对于加密货币银行和账户持有人之间是否存在竞争存在合理的怀疑。 ”。

那些参与加密货币的人的希望是，银行将停止关闭帐户。

卡德经济行政管理委员会-图片Jefferson Rudy-来源AgênciaSenado

比特币市场对凯德的决定发表了评论

来自比特币市场的雷纳尔多·拉贝洛（Reinaldo Rabelo）表示，该行业更加成熟和安全。因此，我们在加密货币经纪人和银行之间存在明显的竞争，给人的感觉是，大型银行之间甚至采取协调行动关闭银行账户”。

随着Cade决定返回调查的决定，希望银行能够停止关闭交易。实际上，他们的客户有兴趣购买比特币时，也可能是受影响的一些主要客户。

此外，拉贝洛（Rabelo）引用了摩根大通（JPMorgan）的举动，最近几周改变了其对比特币的看法。在批评家面前摩根大通（JPMorgan）为两家美国比特币经纪人开设了账户，表明银行仍有从加密货币中受益的空间。

摩根大通银行发行的图像-摩根大通银行董事长兼首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）于2014年6月23日星期一在纽约摩根大通总部讨论了“奖学金计划”的影响。扩展的奖学金计划使芝加哥，洛杉矶和纽约市的有色人种参加了一项为期多年的动手实践强化计划，其中包括学术，社会和情感支持。 （照片由Diane Bondareff / Invision for JPMorgan Chase / AP Images）

Bernardo Srur的立场是，银行有一个借口来说明加密货币用于洗钱。即便如此，银行很有可能会在比特币中看到补充金融系统的潜力，而不仅仅是竞争对手。

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原文链接：https://livecoins.com.br/mercado-bitcoin-teve-apenas-1-de-transacoes-suspeitas/

原文作者：Gustavo Bertolucci

编译者/作者：wanbizu AI

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