CipherTrace说，在2020年的前五个月中，有1.4B美元的加密货币被盗

研究人员表示，2020年有望成为与加密货币相关的盗窃，黑客和欺诈行为创纪录的一年。

数字资产情报公司CipherTrace在6月2日发布了一份报告，该报告显示，到目前为止，在今年的前五个月中，因加密货币犯罪而吸取的不良资金的价值已接近14亿美元。

这使得有可能在2020年流向不良行为者的资金数额将超过2019年损失的45亿美元，CipherTrace随后将其归因于加密交易所等企业的“内部工作”增加。

CipherTrace指出，今年，犯罪分子正利用冠状病毒危机来瞄准更多受害者，并传播新的与加密相关的网络钓鱼活动，勒索软件和暗网市场欺诈。

2020年Covid加密犯罪现场

CipherTrace今年发现了多个骗局，其中涉及假冒与冠状病毒有关的官方团体的电子邮件活动，以征求个人信息和/或以加密货币付款。

被模仿的实体包括世界卫生组织，红十字会和疾病控制中心。

其他与“ COVID相关”的应用程序和站点包括据称用于智能手机的病毒跟踪器，使犯罪分子可以监视用户或安装勒索软件，然后要求以加密货币付款以解密用户的文件。

新的暗网市场也出现了，要求以加密货币支付COVID-19诊断测试，表面疫苗和“治愈”或抢手的PPE。

在今年迄今盗窃的13.6亿美元加密货币中，总价值（13亿美元）的98％是欺诈和盗用，而不是黑客和直接盗窃。

洗钱风险仍然存在

CipherTrace指出，事实证明，不断发展的反洗钱措施相当有效，导致交易所收取的全球非法资金平均值在2019年下降了47％。

然而，挑战仍然存在，即“监管套利”，即高风险的加密货币公司转移到监管程度较低的司法管辖区。该报告称，在2020年6月金融行动特别工作组（FATF）的旅行规定即将实施之前，这种情况仍然很普遍。

CipherTraces表示，交换交易中移动的74％的比特币（BTC）是跨境的，这一事实表明建立全球反洗钱和反恐标准（如FATF制定的标准）的紧迫性。

该报告进一步指出了全球公共卫生和经济危机的放大效应，并指出“在急于制定政府计划的过程中，不可避免地会出现腐败和资金分配不当，为洗钱创造了成熟的环境。”

展望未来

该报告中另一个引人注目的发现涉及2019年从美国比特币ATM发送至高风险交易所而不是较低风险实体的资金“呈指数”增长，促使CipherTrace预测ATM可能成为下一个金融目标。监管机构。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/14b-in-crypto-stolen-in-first-five-months-of-2020-says-ciphertrace

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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