比特币自动取款机面临更严格的洗钱管理

全球监管领域正在收紧对密码ATM运营商的监管。

专家预测比特币自动取款机(自动取款机)世界范围内将面临更严格的监管，包括加拿大和德国在内的一些国家已经开始收紧反洗钱的要求。

a 6月2日报告据“密码追踪”估计，2019年期间，美国比特币自动取款机进行的交易中，有74%是从美国发送出去的。报告还发现，88%的资金来自美国密码自动取款机虚拟货币兑换被调往海外。这一数字近年来呈指数增长，自2017年以来每年翻一番。

在接受Law360采访时，密探首席技术官约翰·杰弗里斯预测该自动取款机将成为“一个更大的监管重点”，强调“需要更统一的监管执法和遵守”的密码自动取款机前进。

加拿大收紧比特币自动取款机监管

西弗跟踪的报告发表前两天，加拿大新法规将处理虚拟货币的加拿大公司视为货币服务业务生效。

加拿大比特币基金会的Francis Pouliot和本地密码交换比特币推特新法案将主要影响那些将密码换成现金的公司，称比特币自动取款机运营商受到的影响最大。比特币自动取款机运营商现在必须报告所有价值10,000加元或以上的交易。

经修订的“犯罪所得(洗钱)和资助恐怖主义法”在2019年6月期间获得通过。温哥华市长针对洗钱问题，在全市范围内禁止比特币自动取款机。

根据CoinATMRadar的数据，目前加拿大有778部密码自动取款机在运行，占全球7958个终端的10%。

全球监管机构以密码亭为目标

在2019年7月，西班牙警方还指出密码自动取款机是欧洲反洗钱的盲点。反洗钱)在确认一个当地团伙使用BATM机为哥伦比亚毒贩洗钱约1000万美元后，制定了相关规定。

去年11月，美国国税局(国税局)发射对非法使用加密货币的调查，强调使用比特币自动取款机和信息亭可能产生的税务问题。

德国金融市场管理局(BaFin)采取行动无牌比特币自动取款机今年三月。这项打击行动是在新的反清洗黑钱条例出台后进行的。瞄准德国先前存在的密码货币条例的漏洞。

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本文来源：挖矿专业户
原文标题：比特币自动取款机面临更严格的洗钱管理

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编译者/作者：挖矿专业户

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