中国警方对比特币场外交易者的打击：帐户被冻结

上周四，中国加密货币买卖双方和场外市场参与者的账户被冻结。结果，据称所进行的交易被用于洗钱运动，包括加密货币。

根据CoinDesk的报告，中国加密钱包合资企业Bixin的前员工孙晓晓（现为OTC公司的负责人）周五表示，该银行账户中的银行账户与社交媒体应用程序微博（即中国的Twitter）有关。他写道，这是冻结的，这不是个人情况。晓晓还表示，广东省民警的这次调查影响了数千人。

受此操作影响的任何加密货币用户都从未面临任何费用。问题是受非法活动影响或在这些活动中使用的法定货币和加密货币占多少。对于没有海外银行账户的中国用户，场外交易是唯一的出入方式。

警方采取行动的原因尚不确定

目前尚不清楚中国警方进行了什么大规模的帐户冻结行动。肖晓在周五写的另一篇详细文章中说，这次行动与欺诈，连锁店和赌场业务有关。晓晓还写道，由于加密货币的存在，冻结个人的银行账户并不罕见。

警方有可能会发现过去是否将这些资金用于洗钱等活动。因此，过去可以看到，将加密货币转换为人民币的投资者的账户被冻结了。

晓晓说：“现在，由于他们所购买硬币的来源存在疑问，场外股票交易市场操作员的银行帐户被冻结。这意味着系统中除了脏钱外还有“脏钱币”。在中国存在使用区块链网络转移高风险资本的趋势。过去，该业务的首选是比特币，现在是USDT。由于这一趋势，警察正在增加其对区块链的了解。在更多情况下，将进行链内分析。这使跟踪区块链资产变得容易。”说过。

由于中国中央银行于2017年9月禁止ICO（数字货币的首批供应）并打破了中国证券交易所和银行之间的提款和存款连接，中国公民可以在个人之间转移资金或接收加密货币或现金。场外交易做市商是转向的唯一选择。

晓晓表示，帐户被冻结的人应向执法机构申请证明其无罪并证明其受害，而重新开设帐户将取决于操作的严格性。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-otc-trader-cin/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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